薪酬制度审议 - 2025年9月12日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需股东会审议[2] 适用对象与权责 - 制度适用于董高人员，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[4][6] 薪酬构成与发放 - 内部、外部、独立董事及高管薪酬构成不同，按任期和绩效算[8][10] 调整依据与解释 - 薪酬调整依据含同行业增幅等，由董事会解释[10][13] 生效实施 - 制度经股东会通过生效，修改亦同[13]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-126 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11《关于制定<会计师事务所 选聘制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会 计师 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-137 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司 信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违 反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-120 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-123 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08《关于修订<独立董事专门 会议制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律、 ...

战略委员会规则制定 - 2025年9月12日董事会通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，9票赞成[3] 战略委员会构成 - 成员3名董事，至少1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[8] 战略委员会职责与任期 - 负责公司长期战略等研究并提建议，对董事会负责[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 战略委员会会议 - 定期会议至少每年1次，提前5日通知，临时提前3日[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可现场或通讯表决，委员签字视为出席并同意[15] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-142 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"万达轴承"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-138 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规 范性文件以及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-140 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.10《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-144 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 （以 ...