会议信息 - 职工代表大会2025年9月29日于湖北戈碧迦光电会议室召开[3] - 2025年9月18日以书面通知发出会议通知[3] 参会情况 - 应出席职工代表56人，实际出席和授权出席56人[4] 选举结果 - 选举李亮为职工代表董事至第五届董事会任期届满[6] - 《选举议案》表决同意56票，反对0票，弃权0票[6]

公司人事变动 - 公司聘任童宏杰为新任董事会秘书 [1] - 童宏杰为1986年出生，拥有超过十五年专业履历，曾任职于立信会计师事务所、德勤会计师事务所及中信建投证券，并曾担任公司IPO项目的保荐代表人 [3] - 前任董事会秘书年薪待遇接近100万元，在北交所公司中属于不低水准 [6] 公司股价表现 - 公司于2024年3月25日登陆北交所，截至9月23日收盘，股价报收于46.94元/股，年内涨幅高达197%，市值约67.89亿元 [4] 公司近期财务表现 - 2025年半年报显示，报告期内实现营业收入2.51亿元，同比下滑22.06% [5] - 报告期内利润总额为0.12亿元，同比大幅下降76.12% [5] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元，同比下降74.13% [5] - 报告期内毛利率为26.16%，上年同期为33.20% [5] - 报告期内基本每股收益为0.09元，同比下降75.68% [5] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.30%，上年同期为6.79% [5]

业绩总结 - 纳米微晶玻璃产品下半年量产交付，确认千万级别销售收入[4] - 玻璃载板今年需完成1600万元销售，已出货确认收入[4] 新产品进展 - 玻璃基板已向多家半导体厂商送样，暂无销售收入[4] - 低介电常数玻璃纤维生产线预计四季度生产，暂无收入[5] 新业务需求 - 今年陆续接到多个定制高端工艺玻璃产品需求[5]

北交所融资融券余额总体情况 - 截至9月15日北交所融资融券余额合计78.73亿元较前一交易日增加655.01万元[1] - 融资余额78.72亿元较前一交易日增加654.41万元为连续3个交易日增加[1] - 融券余额65.15万元较前一交易日增加0.60万元[1] 融资余额居前个股及占比情况 - 融资余额居前个股为曙光数创3.68亿元贝特瑞3.57亿元锦波生物3.29亿元[1] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为1.31%[1] - 占比居前个股为交大铁发4.06%巨能股份3.98%科拜尔3.51%[1] 融资净买入及卖出情况 - 9月15日共有113只北交所股票获融资净买入[1] - 净买入金额百万元以上有38只曙光数创净买入3955.83万元戈碧迦1754.32万元锦波生物1294.68万元[1] - 融资净卖出金额居前为鼎智科技576.96万元绿亨科技488.14万元德瑞锂电463.03万元[1] 融资净买入超百万元个股行业分布 - 获融资净买入超百万元个股中机械设备行业12只电力设备行业5只汽车行业4只[2] - 上述个股平均上涨0.66%涨幅居前为开特股份13.56%安徽凤凰10.34%力佳科技7.59%[2] - 下跌个股20只跌幅居前为旺成科技国义招标驰诚股份[2] 融资净买入超百万元个股活跃度 - 获融资净买入超百万元个股加权平均换手率为6.14%[2] - 换手率居前为驰诚股份36.62%安徽凤凰20.84%华维设计18.39%[2] - 北交所股票日均换手率为4.36%[2] 融资余额增加居前个股详情 - 曙光数创融资余额增加3955.83万元占流通市值比例1.92%所属计算机行业[2] - 戈碧迦融资余额增加1754.32万元占流通市值比例1.38%所属电子行业[2] - 锦波生物融资余额增加1294.68万元占流通市值比例1.78%所属美容护理行业[2] - 力王股份融资余额增加582.59万元占流通市值比例1.86%所属电力设备行业[2] - 美心翼申融资余额增加577.45万元占流通市值比例1.67%所属机械设备行业[2] - 广咨国际融资余额增加468.85万元占流通市值比例0.45%所属建筑装饰行业[2] - 国航远洋融资余额增加368.74万元占流通市值比例1.96%所属交通运输行业[2] - 聚星科技融资余额增加360.57万元占流通市值比例2.73%所属电力设备行业[2] - 科力股份融资余额增加350.93万元占流通市值比例3.26%所属石油石化行业[2] - 禾昌聚合融资余额增加347.77万元占流通市值比例2.57%所属基础化工行业[3]

融资情况 - 2024年3月13日发行2000万股，募资2亿，净额1.7653366038亿[3] - 行使超额配售权新增300万股，募资3000万，净额2773.47万[3] - 发行2300万股，募资净额2.0426836038亿，超募426.836038万[4] 项目投入 - 截至2025年8月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目投入进度92.92%[6] - 光电材料研发中心建设项目投入进度58.45%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 资金存储 - 截至2025年8月31日，公司募集资金合计存储3032.792654万元[6] 资金用途变更 - 光电材料研发中心建设项目只改实施方式，不改投资及募资金额[8] - 建筑工程改变后拟投资1100万元[12] - 设备购置及安装改变后拟投资4999万元[12] 审议情况 - 2025年9月11日独立董事专门会议、9月12日董事会和监事会审议通过议案，需股东会审议[16] - 保荐机构对改变募集资金用途事项无异议[18]

关联交易信息 - 公司拟租秭归紫昕集团5279.39平方米厂房[2][4][5] - 租赁合同2025年9月1日至2027年12月31日，共28个月[5] - 含税租金总额1182583.36元，半年支付[5] 审批情况 - 关联交易议案经多会议审议，尚需股东会审议[8][9] 定价与评估 - 以过往和市场价格定价[6] - 保荐机构认为交易合规、定价公允[9]

募资情况 - 2024年3月13日发行2000万股，募资2亿，净额1.7653366038亿，3月15日到位[3] - 行使超额配售选择权新增300万股，募资3000万，净额2773.47万，4月24日到位[3] - 发行2300万股，募资净额2.0426836038亿，超募426.836038万[4] 项目进度 - 截至2025年8月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目投入进度92.92%[7] - 光电材料研发中心建设项目投入进度58.45%[7] - 补充流动资金项目投入进度100%[7] - 累计投入1.746459亿，投入进度85.50%[7] 项目调整 - 特种高清成像光学玻璃材料扩产项目达预定可使用状态时间从2025年9月30日调整为2026年6月30日[6] - 2025年9月11 - 12日会议通过募投项目延期议案，无需股东会审议[11][12] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

制度审议 - 2025年9月12日公司召开会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况之一的对外投资，由董事会批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况之一的对外投资，经董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司对外投资金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告，提交股东会经三分之二以上表决权通过[10] 投资处理 - 投资项目经营期满等情况，公司可收回对外投资[12] - 公司发展战略调整等情况，公司可转让对外投资[13] 人员管理 - 公司按章程委派或推荐人员到所投资公司[15] - 派出人员应履职并汇报投资情况，每年提交年度述职报告[15] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集等工作[11] - 财务部门负责对外投资日常财务管理等工作[11] - 财务部门对投资项目全面财务记录和核算，垂直管理控股子公司财务[17][19] - 审计部门年末对投资全面检查并审计子公司[20] - 审计或财务部门安排人员定期盘点投资资产[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员有保密责任[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[22]

制度审议 - 2025年9月12日第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[5] - 原则有充分披露信息、合规披露信息等六项原则[5] 工作对象与沟通 - 对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[7][9] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[8] 管理负责人 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人，董事会是决策机构[11] - 董事会秘书为事务负责人，员工需全面了解公司等[11] 会议与披露 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，至少提前两日发通知[12] - 专项会议结束后及时将主要内容置于公司网站或公告披露[14] 公共关系与活动 - 与证券监管等部门建立良好关系，处理重大事项维护形象[14] - 与投资者、媒体等保持联络，举行分析师说明会等活动[14] 网站与人员要求 - 在网站设投资者关系专栏和互动平台，及时披露更新信息[14] - 工作人员需全面了解公司情况，其他部门协助工作[15] 培训与档案 - 培训员工相关知识，重大活动时专门培训[15][16] - 投资者关系活动建立档案制度，记录相关内容[16] 信息披露与制度生效 - 发布重大信息后及时报告并正式披露[16] - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[18]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长1名[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，由董事会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，由董事会批准[9] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，由董事会批准[9] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，由董事会批准[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前2日通知；每届第一次会议可当日通知[12] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过多种非现场方式召开[19] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保等事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议三分之二以上董事同意[24][25] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素无重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可要求会议暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[27] 其他规定 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[21][22] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明或公开声明，否则视为完全同意[28] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[29] - 董事未出席亦未委托代表出席，视为放弃本次会议投票权[17] 规则相关 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》于2025年9月12日董事会表决9票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[2] - 议事规则未尽或相悖事宜依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行[31] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[31] - 议事规则由董事会负责解释[31] - 议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施[31]