战略委员会规则制定 - 2025年9月12日董事会通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，9票赞成[3] 战略委员会构成 - 成员3名董事，至少1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[8] 战略委员会职责与任期 - 负责公司长期战略等研究并提建议，对董事会负责[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 战略委员会会议 - 定期会议至少每年1次，提前5日通知，临时提前3日[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可现场或通讯表决，委员签字视为出席并同意[15] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-142 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"万达轴承"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-138 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规 范性文件以及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-140 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.10《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-144 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 （以 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-134 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内审人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，以及《湖北戈碧迦光电科技股份有 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-146 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管 理制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-130 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司网络投票实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北戈碧迦光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-132 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.02《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的 议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规和 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-135 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性 ...