7月29日，公司董事会审议通过，聘任原中信建投证券投行委高级副总裁童宏杰为董事会秘书。 值得注意的是，童宏杰正是戈碧迦IPO项目的保荐代表人，如今从"投行民工"转身成为上市公司董秘， 这条职业轨迹堪称投行圈的经典上岸路径。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 文/新浪财经上海站 时行工作室 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（835438.BJ）在资本市场又掀起一轮话题。 | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 251.261.157.03 | 322, 384, 971. 49 | -22.06% | | 毛利率或 | 26. 16% | 33. 20% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12, 389, 894, 80 | 47,886, 406, 21 | -74. 13% | | 扣除股份支付影响后的归属于上市 | 14. 842. 987. 22 | 48, 310, 713, 90 | -69, 28% | | 公司股东的净利润 | | | | | ...

业绩总结 - 纳米微晶玻璃产品下半年量产交付，确认千万级别销售收入[4] - 玻璃载板今年需完成1600万元销售，已出货确认收入[4] 新产品进展 - 玻璃基板已向多家半导体厂商送样，暂无销售收入[4] - 低介电常数玻璃纤维生产线预计四季度生产，暂无收入[5] 新业务需求 - 今年陆续接到多个定制高端工艺玻璃产品需求[5]

北交所融资融券余额总体情况 - 截至9月15日北交所融资融券余额合计78.73亿元较前一交易日增加655.01万元[1] - 融资余额78.72亿元较前一交易日增加654.41万元为连续3个交易日增加[1] - 融券余额65.15万元较前一交易日增加0.60万元[1] 融资余额居前个股及占比情况 - 融资余额居前个股为曙光数创3.68亿元贝特瑞3.57亿元锦波生物3.29亿元[1] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为1.31%[1] - 占比居前个股为交大铁发4.06%巨能股份3.98%科拜尔3.51%[1] 融资净买入及卖出情况 - 9月15日共有113只北交所股票获融资净买入[1] - 净买入金额百万元以上有38只曙光数创净买入3955.83万元戈碧迦1754.32万元锦波生物1294.68万元[1] - 融资净卖出金额居前为鼎智科技576.96万元绿亨科技488.14万元德瑞锂电463.03万元[1] 融资净买入超百万元个股行业分布 - 获融资净买入超百万元个股中机械设备行业12只电力设备行业5只汽车行业4只[2] - 上述个股平均上涨0.66%涨幅居前为开特股份13.56%安徽凤凰10.34%力佳科技7.59%[2] - 下跌个股20只跌幅居前为旺成科技国义招标驰诚股份[2] 融资净买入超百万元个股活跃度 - 获融资净买入超百万元个股加权平均换手率为6.14%[2] - 换手率居前为驰诚股份36.62%安徽凤凰20.84%华维设计18.39%[2] - 北交所股票日均换手率为4.36%[2] 融资余额增加居前个股详情 - 曙光数创融资余额增加3955.83万元占流通市值比例1.92%所属计算机行业[2] - 戈碧迦融资余额增加1754.32万元占流通市值比例1.38%所属电子行业[2] - 锦波生物融资余额增加1294.68万元占流通市值比例1.78%所属美容护理行业[2] - 力王股份融资余额增加582.59万元占流通市值比例1.86%所属电力设备行业[2] - 美心翼申融资余额增加577.45万元占流通市值比例1.67%所属机械设备行业[2] - 广咨国际融资余额增加468.85万元占流通市值比例0.45%所属建筑装饰行业[2] - 国航远洋融资余额增加368.74万元占流通市值比例1.96%所属交通运输行业[2] - 聚星科技融资余额增加360.57万元占流通市值比例2.73%所属电力设备行业[2] - 科力股份融资余额增加350.93万元占流通市值比例3.26%所属石油石化行业[2] - 禾昌聚合融资余额增加347.77万元占流通市值比例2.57%所属基础化工行业[3]

融资情况 - 2024年3月13日发行2000万股，募资2亿，净额1.7653366038亿[3] - 行使超额配售权新增300万股，募资3000万，净额2773.47万[3] - 发行2300万股，募资净额2.0426836038亿，超募426.836038万[4] 项目投入 - 截至2025年8月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目投入进度92.92%[6] - 光电材料研发中心建设项目投入进度58.45%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 资金存储 - 截至2025年8月31日，公司募集资金合计存储3032.792654万元[6] 资金用途变更 - 光电材料研发中心建设项目只改实施方式，不改投资及募资金额[8] - 建筑工程改变后拟投资1100万元[12] - 设备购置及安装改变后拟投资4999万元[12] 审议情况 - 2025年9月11日独立董事专门会议、9月12日董事会和监事会审议通过议案，需股东会审议[16] - 保荐机构对改变募集资金用途事项无异议[18]

关联交易信息 - 公司拟租秭归紫昕集团5279.39平方米厂房[2][4][5] - 租赁合同2025年9月1日至2027年12月31日，共28个月[5] - 含税租金总额1182583.36元，半年支付[5] 审批情况 - 关联交易议案经多会议审议，尚需股东会审议[8][9] 定价与评估 - 以过往和市场价格定价[6] - 保荐机构认为交易合规、定价公允[9]

募资情况 - 2024年3月13日发行2000万股，募资2亿，净额1.7653366038亿，3月15日到位[3] - 行使超额配售选择权新增300万股，募资3000万，净额2773.47万，4月24日到位[3] - 发行2300万股，募资净额2.0426836038亿，超募426.836038万[4] 项目进度 - 截至2025年8月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目投入进度92.92%[7] - 光电材料研发中心建设项目投入进度58.45%[7] - 补充流动资金项目投入进度100%[7] - 累计投入1.746459亿，投入进度85.50%[7] 项目调整 - 特种高清成像光学玻璃材料扩产项目达预定可使用状态时间从2025年9月30日调整为2026年6月30日[6] - 2025年9月11 - 12日会议通过募投项目延期议案，无需股东会审议[11][12] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

制度审议 - 2025年9月12日公司召开会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况之一的对外投资，由董事会批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况之一的对外投资，经董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司对外投资金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告，提交股东会经三分之二以上表决权通过[10] 投资处理 - 投资项目经营期满等情况，公司可收回对外投资[12] - 公司发展战略调整等情况，公司可转让对外投资[13] 人员管理 - 公司按章程委派或推荐人员到所投资公司[15] - 派出人员应履职并汇报投资情况，每年提交年度述职报告[15] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集等工作[11] - 财务部门负责对外投资日常财务管理等工作[11] - 财务部门对投资项目全面财务记录和核算，垂直管理控股子公司财务[17][19] - 审计部门年末对投资全面检查并审计子公司[20] - 审计或财务部门安排人员定期盘点投资资产[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员有保密责任[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[22]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-133 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.03《关于修订<投资者关系管 理制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长1名[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，由董事会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，由董事会批准[9] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，由董事会批准[9] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，由董事会批准[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前2日通知；每届第一次会议可当日通知[12] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过多种非现场方式召开[19] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保等事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议三分之二以上董事同意[24][25] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素无重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可要求会议暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[27] 其他规定 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[21][22] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明或公开声明，否则视为完全同意[28] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[29] - 董事未出席亦未委托代表出席，视为放弃本次会议投票权[17] 规则相关 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》于2025年9月12日董事会表决9票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[2] - 议事规则未尽或相悖事宜依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行[31] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[31] - 议事规则由董事会负责解释[31] - 议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施[31]

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-139 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.09《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议 案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》" ...