证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-148 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会 及战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立董事会提名委 员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 类别 | 主任委员（召集人） | 委员 | 委员 | | --- | -- ...