会议相关 - 公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过设立董事会相关委员会及选举委员的议案[2] 委员会组成 - 提名委员会主任委员为高祀建，委员有虞国强、周二华[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为周二华，委员有周楷唐、虞国强[3] - 战略委员会主任委员为虞国强，委员有华凯、高祀建[3] 制度制定 - 董事会制定《董事会提名委员会工作细则》等三项制度[4] - 三项制度公告编号分别为2025 - 139、2025 - 140、2025 - 141[5] 备查文件 - 备查文件为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》[6]