证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-055 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于调整回购方案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示： 利润向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为： 2024 年 5 月 17 日，除权除息日为：2024 年 5 月 20 日。具体内容详见公司同日披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。 三、本次调整回购方案的具体情况 回购价格上限：由不超过 27 元/股调整为不超过 26.60 元/股 剩余可回购数量上限：截至本公告披露日，公司已回购资金总额为 114,593,514.49 元（不含交易费用），按照剩余可回购资金总额上限人民币 85,406,485.51 元和回购价格 上限 26.60 元/股测算，预计剩余可回购股份数量为 3,210,770 股。 调整生效日期：2024 年 5 月 20 日 一、回购方案概述 贝特瑞新材料集团股份有 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币111,667.5337万元[8] - 公司股份总数为111,667.5337万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 公司设立时，中国宝安集团控股有限公司持股2,737.8014万股，持股比例54.7561%[16] - 公司设立时，富国投资有限公司持股1,006.0265万股，持股比例20.1205%[16] - 公司设立时，深圳市金华瑞投资有限公司持股500.0000万股，持股比例10.0000%[16] - 公司设立时，岳敏持股576.1566万股，持股比例11.5231%[16] - 公司设立时，贺德华持股67.5058万股，持股比例1.3501%[16] - 公司设立时，曾广胜持股67.5058万股，持股比例1.3501%[16] - 公司设立时，贺雪琴持股45.0039万股，持股比例0.9001%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 股东有权在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[37] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[38] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份出现质押等情况，应当日书面报告公司[40] - 通过接受委托等方式持有或实际控制股份达5%以上的股东或实控人，应告知公司委托人情况[41][42] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[45] - 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得占用公司资金[46] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东大会需审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的事项[52] - 公司发生的交易（关联交易等除外），交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[54] - 公司发生的交易（关联交易等除外），交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的50%以上且超过5000万元需提交股东大会审议[54] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期的资产负债率超过70%，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议[57] - 公司提供财务资助，单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议[57] - 公司对外担保，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需提交股东大会审议[59] - 公司对外担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[59] - 公司对外担保，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[59] - 公司对外担保，按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议[59] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士，设董事长1人，可设副董事长1人[116] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明[117] - 董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[119] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[167] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[167] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[170] - 公司利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[173] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[177][179] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[194] - 修改章程使营业期限届满的公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[194] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[194] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在报纸公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[196]

股东大会信息 - 2024年5月7日在深圳光明区召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东21人，持股838,232,439股，占比75.0650%[4] - 中小股东及代表11人，持股513,200股，占比0.0460%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数837,749,341股，占比99.9424%[6] - 《2023年年度报告及摘要》反对股数456,278股，占比0.0544%，弃权股数26,820股，占比0.0032%[10] - 《2023年年度权益分派预案》同意股数837,765,126股，占比99.9443%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数837,775,936股，占比99.9455%[16] - 《关于对子公司担保预计及授权的议案》同意股数837,749,341股，占比99.9424%[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 董事会发布日期为2024年5月8日[22]

股东大会时间 - 2024年4月15日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月7日下午15时召开[5] - 网络投票时间为2024年5月6日下午15时至2024年5月7日下午15时[5] 股东投票情况 - 参与现场表决股东12名，代表股份765,607,734股，占比68.5614%[7] - 参与现场和网络投票股东21名，代表股份838,232,439股，占比75.0650%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意票837,749,341股，占比99.9424%[10] - 《2023年年度报告及摘要》反对票456,278股，占比0.0544%，弃权票26,820股，占比0.0032%[16] - 《2023年年度权益分派预案》同意票837,765,126股，占比99.9443%[20] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者同意票45,887股，占比8.9413%[22] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者反对票362,362股，占比70.6083%[22] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者弃权票104,951股，占比20.4503%[22] - 议案（九）同意票837,775,936股，占比99.9455%，反对票456,278股，占比0.0544%，弃权票225股，占比0.00003%[28] - 议案（十）同意票837,749,341股，占比99.9424%，反对票483,098股，占比0.0576%，弃权票0股，占比0%[30] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 参与本次股东大会表决人员资格合法有效[33] - 本次股东大会召集人资格合法有效[33]

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 - 1 - 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 26 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 - | 30 - | | 第五章 | 董事会 | - | 36 - | | 第一节 | | 董事 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-052 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长贺雪琴 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,624,705 股，占公司有表决权股份总数的 6.5037%。通过现场投票参与本次股 东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 765,607,734 股，占公司有表决权 股份总数的 68.5614%。 参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管 理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其 ...

法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com | 中国深圳市福田区中心四路 1 号 | 电子邮件 | | E-mail: | email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 | 电 | 话 | Tel.: | 86-755-8159-3999 | | 邮政编码：518048 | 传 | 真 | Fax: | 86-755-8159-3900 | 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大 ...

回购方案 - 2024年2月28日通过回购股份方案，资金1 - 2亿元[3] - 回购价不超27元/股，预计回购3703704 - 7407407股[3] - 回购期限自方案通过日起不超6个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购金额占上限57.30%[4] - 回购5960075股，占总股本0.53%，占拟回购上限80.46%[4] - 成交最高价20元/股，最低价18.34元/股，已回购114593514.49元[4] 实施情况 - 截至目前，回购实施与方案无差异[5]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-051 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 回购实施进度：截至 2024 年 4 月 30 日，已回购金额占拟回购资金总额上限的比例 为 57.30%。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 5,960,075 股，占公司总股本的 0.53%，占拟回购数量上限（由拟回购资金总 额上限及拟回购价格上限测算所得）的 80.46%，回购成交最高价为 20.00 元/股，最低 价为 18.34 元/股，已回购金额为人民币 114,593,514.49 元（不含交易费用），占公司拟 回购资金总额上限的 57.30%。 截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。 三、 备查文件 公司回购股份专用证券账户交易明细。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有 ...

业绩总结 - 24Q1营收同比下降48%，归母净利润同比下降26%[1] - 预计24Q1负极出货9万吨，环比增长10%[1] - 预计24Q1单位盈利已企稳，预计24年负极单吨盈利0.2万元+[1] - 24Q1正极出货约0.9万吨，环比下降约10%[1] - 预计24年正极出货可维持稳定增长，24全年单吨盈利预计下降至约1万元[1] - 24Q1经营性现金流环比大幅下降，存货维持低位[1] - 维持公司2024-2026年归母净利润预期，对应PE为14/11/9倍，目标价27元，维持“买入”评级[2] - 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期[2] 用户数据 - 报告显示，公司的流动资产在2023年至2026年之间呈现波动增长趋势，分别为13,866万元、10,819万元、13,577万元和17,345万元[3] - 公司的营业总收入预计在2023年至2026年之间逐年增长，分别为25,119万元、22,259万元、25,391万元和29,043万元[3] - 负债合计在2023年至2026年之间也呈现逐年增长的趋势，分别为15,634万元、11,731万元、12,432万元和13,640万元[3]