会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日以现场与通讯结合方式召开[2] - 会议发出通知时间为2024年8月17日，方式为书面、邮件[2] - 会议主持人是监事会主席孔东亮先生[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，表决3同意[4][5] - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号分别为2024 - 076、2024 - 077[5] - 审议通过《2024年半年度募集资金报告》，表决3同意[6] - 《2024年半年度募集资金报告》公告编号为2024 - 078[6]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 董事王轶超、刘仕洪、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-078 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 3 月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议， 于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1188 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格为 41.80 元/股，实际募 集资金总额 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为 1,600,229,245.39 元，本次公开 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-079 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议 案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过 54.98 亿元人民币或等值外币额度 内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由 公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不 超过 28.35 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率 超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反 之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-075 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等 有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日在深圳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东22人，持表决权股份842,126,851股，占比75.4138%[3] 议案表决情况 - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意股数841,992,430股，占比99.9840%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数841,946,597股，占比99.9786%[6] - 《利润分配管理制度》同意股数841,992,430股，占比99.9840%[8] - 《董事会议事规则》同意股数841,946,597股，占比99.9786%[8]

股东大会信息 - 2024年8月13日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年8月28日15时召开，网络投票时间为8月27日15时至28日15时[5] 表决情况 - 参与现场表决股东12名，代表股份767,817,638股，占比68.7593%[8] - 参与现场和网络投票股东22名，代表股份842,126,851股，占比75.4138%[8] - 多项议案同意票占比超99.9%，中小投资者对修订《利润分配管理制度》同意票占比94.3228%[11][13][15][17] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开及表决均合法有效[20]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币111,667.5337万元[7] - 公司股份总数为111,667.5337万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 公司设立时，中国宝安集团控股有限公司持股2,737.8014万股，持股比例54.7561%[15] - 公司设立时，富国投资有限公司持股1,006.0265万股，持股比例20.1205%[15] - 公司设立时，深圳市金华瑞投资有限公司持股500.0000万股，持股比例10.0000%[15] 股份转让与收益规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求监事会或董事会诉讼[36] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 股东大会需审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的事项[51] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[64] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[74] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[74] 投票与决议 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[89] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[89] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[106] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[115] 交易审议权限 - 单笔或一个会计年度累计金额10万元以内对外捐赠由总经理审批，10 - 20万元由董事长审批，20 - 100万元提交董事会审议，超100万元提交股东大会审议[119] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[119] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，执行总经理和副总经理若干名，财务负责人1名[138] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[141] 监事相关规定 - 监事任期每届为3年，连选可连任[154] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[158] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[165] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[168] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[179] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知[180] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[190] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[191] 通知与信息披露 - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以电子邮件送出，发出时间为送达时间[188] - 公司以北交所信息披露平台作为刊登公告及其他需要披露信息的媒体[188]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元，价格不超27元/股，预计数量3703704 - 7407407股[3] - 2024年5月调整回购价格为不超26.60元/股，预计剩余可回购3210770股[4] - 回购期限为2024年2月28日至8月27日[5] 回购结果 - 截至2024年8月27日，回购9279136股，占总股本0.83%[5] - 回购占拟回购数量上限123.41%[5] - 成交最高价20元/股，最低价16.83元/股[5] - 已支付173173237.28元，占拟回购资金上限86.59%[5] 其他情况 - 回购期间相关主体无买卖公司股票情形[9] - 回购不影响日常经营和控制权变更[10] - 回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未划转将注销[11]

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 26 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 - | 30 - | | 第五章 | 董事会 | - | 36 - | | 第一节 | | 董事 - | 36 - | | ...