二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贝特瑞公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 告 PP i- 众环审字(2024)0101488 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贝特瑞公司 2023 年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 贝特瑞公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023年年度报告中涵盖的信息,但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-030 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《贝特 瑞新材料集团股份有限公司公司章程》、《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委 员会议事规则》的规定和要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年4月12日董事会审议通过续聘议案[10] - 审计委员会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[11] 审计机构情况 - 中审众环2022年末合伙人203人，注册会计师1265人[2] - 2022年收入总额213165.06万元，审计业务收入181343.80万元[3] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[3] - 职业风险基金上年度年末数11834.05万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] 审计收费 - 2024年审计收费280万元（年报230万元、内控50万元）[8] - 2023年审计收费180万元（年报180万元）[8] 项目人员 - 项目合伙人罗明国最近3年签署8家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师王勉最近3年签署1家[6] - 项目质量控制复核合伙人杨红青最近3年复核1家[6]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月12日通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5][7] 时间地点 - 现场会议2024年5月7日15:00召开，网络投票5月6 - 7日15:00[6] - 股权登记日为2024年4月25日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在广东省深圳市光明区相关大厦26楼会议室[10] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、独立董事报告等多项议案[11][12][13] 登记信息 - 分法人、个人、代理人登记，可用邮件或信函，不受理电话登记[15] - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[15] - 现场参会登记地点与会议地点相同，签到时间为5月7日14:15 - 14:45[10][15] 联系人 - 会议联系人李永加，电话0755 - 26735393，邮箱liyongjia@btrchina.com[15]

贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为有效应对汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，贝特瑞新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第 十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控 股子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或贷 款资金开展余额不超过 3 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自本 次董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授 权总额度，额度可循环使用。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司《外汇 衍生品交易业务管理制度》相关规定，本次拟开展外汇衍生品交易额度未超公司 最近一期经审计净资产 50%，因此，本议案无需提交股东大会审议。 本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-038 一、 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 110,485.2712 | 万元。 | 111,667.5337 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 111,667.5337 | 万股，均为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-0 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

2023年会议情况 - 公司召开9次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事于洪宇组织召开5次薪酬与考核委员会会议[3] - 于洪宇参加7次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3] 独立意见发表 - 2023年于洪宇多次对公司相关事项发表同意独立意见[4] 未来展望 - 2024年于洪宇将继续履行独立董事义务[9]

贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 87,435.43 万元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 48.53%，超过 30%。 注：由于公司目前正在实施回购部分社会公众股，回购专户的股份不参与分 红，以上近三年现金红利总额将根据 2023 年度利润分配实施情况相应调整。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上 ...