授信额度 - 公司在中国农业银行深圳分行办理不超60000万元综合授信，期限一年[5] - 公司在广发银行深圳分行办理不超80000万元综合授信，期限两年[5] 议案表决 - 《关于公司在银行办理授信额度的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意9票，无需提交股东大会[6] - 《关于关联交易的议案》同意8票，董事黄友元回避表决[8]

担保情况 - 公司拟为子公司申请银行授信提供9亿融资、7.4亿担保[4] - 股东大会授权董事会在54.98亿额度内审批担保[6] - 2025年1月22日董事会通过担保议案[7] 子公司数据 - 四川贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 1.301415亿元，负债率87.95%[8][9] - 天津贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 0.482689亿元，负债率53.35%[9][10] - 印尼贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 0.583568亿元，负债率66.99%[10][12] 其他财务数据 - 上市公司对外担保余额333,360.94万元，占净资产24.24%[18] - 对合并报表外单位担保余额为0[18] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[18]

贝特瑞新材料集团股份有限公司 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-001 关于公司董事长收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书〔2024〕160 号 收到日期：2025 年 1 月 14 日 生效日期：2024 年 12 月 26 日 作出主体：中国证券监督管理委员会 措施类别：行政处罚决定书 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 贺雪琴 | 董监高 | 公司董事长 | | 罗某某 | 董监高亲属 | 公司董事长配偶 | 涉嫌违法违规事项类别： 内幕交易 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： （二）处罚/处理依据及结果： 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百九十一条第一款的规定，中国证券监督管理委员会决定： 一、没收贺雪琴违法所得 452,975.85 元，并处以 1 ...

会议信息 - 公司2024年11月26日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年12月12日15时召开，网络投票2024年12月11日15时至12日15时[5] 投票情况 - 参与现场表决股东10名，代表股份765,203,152股，占比68.5251%[8] - 参与现场和网络投票股东17名，代表股份840,776,152股，占比75.2928%[8] 议案表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意票840,707,023股，占比99.9918%[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意票769,392,479股，占比99.9714%[14] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意票820,691,023股，占比99.9732%[16] - 购买董监高责任险议案同意票820,691,023股，占比99.9732%，获通过[20][21] 中小投资者表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》中小投资者同意票3,368,222股，占比97.9889%[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小投资者同意票3,217,015股，占比93.5899%[14] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》中小投资者同意票3,217,035股，占比93.5905%[16] - 中小投资者对购买董监高责任险议案同意票3,217,035股，占比93.5905%[20] 其他 - 贺雪琴等7名关联股东回避表决[21] - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月12日在深圳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东17人，持股840,776,152股，占比75.2928%[3] - 中小股东7人，持股3,437,351股，占比0.3078%[4] 议案表决情况 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意股数840,707,023股，占比99.9918%[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数769,392,479股，占比99.9714%[7] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[9] - 中小股东对《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意比例97.9889%[10] 其他 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[11]

FANGDA PARTNERS 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决 和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-100 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 840,776,152 股，占公司有表决权股份总数的 75.2928%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.7677%。通过现场投票参与本次股 东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 765,203,152 股，占公司有表决权 股份总数的 68.5251%。 2.会议召开地点：广东省深圳 ...

行权情况 - 实际行权人数332人，行权数量10,663,312份，行权价格16.85元/股[2] - 本次可行权激励对象333名，1人放弃行权[4] - 黄友元等8人行权对应股票数量占行权后总股本比例为0.9459%[3] 股权结构 - 行权后黄友元等8人总计持股比例从1.5200%增至2.4515%[5] - 有限售条件股份比例从1.55%变为1.61%，无限售从98.45%变为98.39%[6] - 控股股东持股比例由42.9581%变为42.5518%，未变更[7] 财务数据 - 公司收到行权款179,676,807.20元，计入股本10,663,312.00元，资本公积169,013,495.20元[8] - 公司行权前注册资本和股本为1,116,675,337.00元，变更后为1,127,338,649.00元[8] - 2024年1 - 9月净利润为671,349,708.70元，行权前每股收益0.60元/股，摊薄后0.5985元/股[9]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 2、授予日：首次授予日期为2021年4月29日、第二批次授予日期为2021年10 月12日 3、股票登记日：2024年12月12日 4、可转让日：2024年12月13日 5、行权价格：16.85元/股 6、实际行权人数：332人 8、股票来源：向激励对象发行股票 （二）实际行权明细表 | | | | | | | 实际行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 权对应 | | | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 | 股票数 | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权数量 | 对应股票 | 量占行 | | 号 | | ...

股权激励计划 - 2024年10月29日审议通过注销第二期股权激励计划部分股票期权议案[1] - 期权简称及代码为贝特JLC1、850013[1] - 注销股票期权数量为2,540,813份，剩余23,950,687份[1] - 股票期权注销日期为2024年11月25日[1] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营成果无重大影响，不影响激励计划实施[2] - 本次注销不存在损害公司和股东利益及违法情形[2] 备查文件 - 备查文件为中国结算北京分公司出具的《期权注销确认书》[3]