第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

独立董事提名 - 崔保国被提名为凯德石英第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属情况影响独立性[2] - 近36个月违法违规或受处分不得任职[3] - 过往任职出勤情况影响任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北京凯德石英连续任职不超六年[4]

人事提名 - 提名张忠恕等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名张娜等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 业务数据 - 2024年石英产品预计向通美晶体和扬杰科技销售金额从不超4500万元新增至6500万元[8] 制度与报告 - 制定《重大信息内部报告制度》[9] - 审议通过《2024年第三季度报告》[10] 会议安排 - 拟于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会，网络投票时间为11月17 - 18日[10]

独立董事提名 - 刘志弘被提名为凯德石英第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股1%以上不具独立性[2] - 在持股5%以上股东处任职不具独立性[2] - 近36个月证券期货违法受罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 连续任职不超6年[4] - 过往任职未出席会议次数超规定不得任职[4] - 近36个月受其他部门处罚不得任职[4] 承诺 - 刘志弘承诺不符条件将按规定辞职[5]

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英新增 2024 年预计日常性关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 凯德石英于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-101）。 因公司业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增 加销售情况，具体情况如下： 注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要 | 原预计 金额 | 累计已发生 金额 | 新增预 | 调整后预 | | ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘志弘为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 履职要求 - 过往任职独立董事连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-075 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 12 月 11 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》，"公司及子公司预计 2024 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子 公司销售不超过人民币 3,500 万元的石英产品。""公司及子公司预计 2024 年 向扬州扬杰电子科技股份有限公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-078 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名张娜女士为北京凯德石英股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月28日召开[2] - 本次会议应到和实到职工代表均为65人[2] 议案结果 - 审议通过选举王笑波为公司第四届监事会职工代表监事议案[3] - 王笑波任期三年，自2024年11月18日起生效[3] - 议案表决同意65票、反对0票、弃权0票[3] 议案说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]