湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-086 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、参加人员 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士。 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量37,142,857股，占总股本41.2658%，2024年10月10日可交易[3] - 湖南五新投资解除限售30,000,000股，占比33.3301%[4] - 湖南中铁五新重工解除限售7,142,857股，占比7.9357%[4] - 无限售条件股份86,705,112股，占比96.3297%[6] - 高管股份限售1,388,253股，占比1.5424%[6] - 个人或基金限售1,915,353股，占比2.1280%[6] - 有限售条件股份合计3,303,606股，占比3.6703%[6] - 公司总股本90,008,718股[6] 其他 - 控股股东及一致行动人36个月股份锁定承诺期满[8][9] - 解除限售股东减持将提前披露信息[9]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-085 | | 股东姓名或名 | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占公司总 | 限售的股 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 湖南五新投资 | 是 | 否 | E | 30,000,000 | 33.3301% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 湖南中铁五新 | 是 | 否 | E | 7,142,857 | 7.9357% | 0 | | | 重工有限公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 37,142,857 | 41.2658% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解 ...

人事变动 - 杨贞柿当选董事长，持股429,508股，占比0.4772%，任期自2024年9月13日起三年[2] - 谢建均当选监事会主席，持股386,008股，占比0.4289%，任期自2024年9月13日起三年[2] - 龚俊受聘为总经理，持股786,008股，占比0.8733%，任期自2024年9月13日起三年[2] - 崔连苹受聘为副总经理、董事会秘书，持股125,080股，占比0.1390%，任期自2024年9月13日起三年[3] - 邵高建受聘为副总经理，持股62,195股，占比0.0691%，任期自2024年9月13日起三年[4] - 欧胜受聘为副总经理，持股0股，占比0%，任期自2024年9月13日起三年[4] - 杨娟受聘为财务总监，持股0股，占比0%，任期自2024年9月13日起三年[4] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5] - 提名等委员会认为被提名人符合任职资格，同意聘任议案[6][7][8] - 公告列出多项备查文件[9][10]

会议信息 - 第四届监事会第一次会议于2024年9月13日在公司1号会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议[4] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会主席议案，推选谢建均为监事会主席，任期三年[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

董事会会议 - 公司于2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议[3] 委员会成员 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会委员名单公布[3] 任期情况 - 各专门委员会委员任期三年，自通过之日生效[3] 换届说明 - 本次换届为正常换届，符合规定且无不利影响[4] 公告日期 - 公告日期为2024年9月18日[7]

会议时间 - 2024年8月23日决定召开股东大会[7] - 2024年9月13日下午3时现场会议召开[7] - 2024年9月12 - 13日下午3时网络投票[7] 参会情况 - 现场4人代表39,591,881股，占比44.2247%[9] - 网络1人代表3000股，占比0.003%[9] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案高比例通过[11][12] 会议合规 - 股东大会程序及结果均符合规定[9][10][14]

会议信息 - 2024年9月13日在公司1号会议室召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份39,594,881股，占比44.2280%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份3,000股，占比0.0034%[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案同意股数38,594,881股，占比100%[4] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案同意股数39,591,881股，占比99.9924%，弃权股数3,000股，占比0.0076%[4] 人员选举 - 拟选举杨贞柿等4人为第四届董事会非独立董事，任期三年[6] - 拟选举袁凌等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[8] - 拟选举褚嘉林等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[10] - 选举相关议案得票数占比高，涉及中小股东利益重大事项占比99.6428%[12][13] 任职生效 - 杨贞柿等9人任职生效日期为2024年9月13日[15][16] 备查文件 - 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》[17] - 湖南启元律师事务所出具的法律意见书[17]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-081 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届董事会董事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届董事会董事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开 第四届董事会会议，选举第四届董事长、进行专门委员会换届及聘任第四届高级 管理人员等事项。 全体与会人员一致同意豁免提前通知的期限要求，一致同意推举杨贞柿先生 主持会议，现场以书面通知形式发出会议通知；全体董事对本次会议的通知、召 集和召开无异议。 5.会议主持人：全体董事共同推举杨贞柿先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 ...

2.会议召开地点：公司 1 号会议室 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-082 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 3.会议召开方式：现场会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届监事会监事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开 第四届监事会会议，选举第四届监事会主席。 （二）会议出席情况 全体与会人员一致同意豁免提前通知的期 ...