会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事赵箭应出席会议均现场出席[1] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年公司运营良好，会议召集召开符合法定程序[5] 沟通协作 - 2023年独立董事与审计及事务所交流财务问题[6] 工作支持 - 2023年公司为独立董事提供工作条件[10]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事朱利祥应出席董事会5次、股东大会3次，均实际出席[1] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，履行相关程序和信息披露义务[5] 沟通协作 - 2023年度独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[6][7] 工作支持 - 2023年度公司为独立董事提供必要工作条件[10]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[1] 独立董事履职 - 独立董事沈雪军2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符[1] - 2024年4月25日沈雪军提交述职报告[10] 会议决议 - 2023年6月2日、8月18日董事会会议对多项议案发表独立意见并同意[3]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-015 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理就公司 2023 年度经营工作情况 以及 2024 年度经营计划向董事 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会均通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[3] 审计收费 - 2023年审计收费45万元，2024年未确定[2][6] 职业风险与处罚 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 独立董事屠建伦2023年应出席董事会5次、股东大会3次，均全勤[1] - 2023年独立董事多次对议案发表独立意见并同意[3] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[4]

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 天健审〔2024〕6-224 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运 ...

员工情况 - 报告期内公司共有170名员工，其中本科生9人[6] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[4] - 公司内部会计控制制度建立遵循六项基本原则[4][5] - 公司建立多项内部规范并有效落实[6] - 公司治理层监督会计政策等相关政策程序[6][7] - 公司建立战略委员会识别和应对重大风险[8] - 公司建立交易授权等相关控制程序[9][10] - 公司对预算等财务和经营业绩有清晰目标并积极监控[9] - 公司设立内审机构对多方面进行审查考核[11] - 公司制定严格电子信息系统控制制度[11] - 公司对货币资金业务建立授权批准程序并分离不相容岗位[11] - 公司形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 公司规划采购与付款业务机构和岗位，控制无重大漏洞[12] - 公司建立实物资产岗位责任制度，有效防止资产流失[13] - 公司建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 公司制定销售政策，明确相关内容[13] 违规事项 - 报告期内公司一笔向全资子公司担保未及时履行程序，后补充审议[14] 未来策略 - 公司拟加强款项收付稽核、深化成本管理、开展人员培训[15][16]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-039 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 钟军芬、沈雪军、屠建伦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及 ...