证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-010 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-012 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-022 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月15日召开的 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月18日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号； 5、截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为241人，注册会计师2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人； 6、2024年度上市公司审计客户共计707家，2023年收费总额人民币34.83亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江艾能聚光伏科技股份 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东会4次[1] - 2024年召开4次审计委员会，1次提名等委员会和2次独董专门会议[2] 独立董事履职情况 - 独董钟军芬2024年现场出席会议，投同意票，无行使特别职权情况[1][5] - 2024年与内审、会计师及中小股东沟通，现场办公15日[6][7][8]

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-028 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司对截止2024年12月31日公司的各类资产进行了全面清查和减值测试，对 可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2024年度公司计提相应的信用损失合计861,727.32元，减少利润总计 861,727.32元，减少归母利润总计861,727.32元，具体明细如下： 单位：元 | 项 目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 878,985.69 | | 其他应收款坏账准备 | | ...

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 自2024年1月1日起执行相关会计准则解释规定[2] - 2025年4月25日会议审议通过变更议案[4] - 不采用追溯调整，无实质性财务影响[8]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会独立董事比例超1/2[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 2024年四次会议分别审议多项财务相关议案并通过[2][3] 审计评价与作用 - 认为财务报告合规且内容真实准确完整[4] - 认为天健会计师事务所专业且遵循原则[5] 未来展望 - 2025年将完善公司内外部审计等工作[6]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入使用金额1.1597152982亿元，账户利息净额254.26006万元，余额863.531604万元[4] - 募集资金净额为122064245.26元，本报告期投入49418657.09元，累计投入115971529.82元[24] 专户管理情况 - 截至2024年12月31日，中国光大银行嘉兴分行和嘉兴银行海盐支行专户已销户，绍兴银行嘉兴海盐支行专户正常，余额863.531604万元[6][8] - 公司已办理部分专户注销手续，以方便资金账户管理[6] - 2023年6月至2024年7月，子公司募投项目募集资金未专户管理，经一般账户结算支付金额为2794.56万元[17] 募投项目情况 - 公司本次募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目[9] - 公司调整募投项目具体实施主体及建设内容，拟投入1294万元，本年度实际投入850.55万元[14] - 50MW屋顶光伏项目截至期末投入进度为95.01%[24] - 公司将部分募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2025年12月31日[24] 合规情况 - 2024年度，公司不存在使用闲置募集资金置换先期投入自筹资金等多种不合规情形[10][11][12][13] - 变更用途的募集资金金额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[24] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[25] 审核情况 - 天健会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行鉴证[18] - 截至2024年12月31日，东吴证券对艾能聚募集资金使用与存放情况无异议[19]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且具独立性[2]

会议情况 - 2024年度召开董事会6次、股东会4次，独立董事屠建伦均现场出席[1] - 2024年度召开1次战略与投资委员会、2次独立董事专门会议，屠建伦参与审议[2] 决策审议 - 屠建伦同意2024年2月23日战略与投资委员会会议相关规划[3] - 屠建伦同意4月23日和12月10日独立董事专门会议议案[3] 工作情况 - 2024年度屠建伦现场办公15日，与多方积极沟通[5][6][8] - 2024年度公司为独立董事提供工作条件并配合工作[9]