关于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师(杭州) 事务所 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师(杭州)事务所 艾能聚 2023年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-101 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,678,772 股，占公司有表决权股份总数的 57.3869%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,747,994 股，占公司有表决权股份总数的 10.5646%。 （三）公司董事、监事、高 ...

市场扩张和并购 - 公司拟0元购买温州联鸣100%股权[3] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 收购完成后温州联鸣成全资子公司并纳入合并报表[7] 交易相关信息 - 温州联鸣2022年12月20日成立，注册资本100万元[6] - 截止2023年7月31日，其资产、负债、所有者权益均为0元[7] - 交易金额0元，由总经理审批决定[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-099 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 14 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 3 日 15:00—2023 年 9 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-096 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前实际经 营情况，并考虑公司未来持续经营发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法 律法规及《公司章程》中的相关规定，于 2023 年 8 月 18 日召开了第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度 权益分派预案的议案》。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 175,202,985.82 元，母公司未分配利润为 103,069,355.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,132,175 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2. ...

3.会议召开方式：现场方式 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-093 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http:/ ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-094 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定, 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 本次会计变政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行 的合理变更，能够更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提 供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、表决和审议情况 公司 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-091 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募资总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] - 截止2023年6月30日，募集资金余额6988.138175万元[2] - 本报告期募资使用5826.904307万元用于50MW屋顶光伏发电项目[4] 项目进展 - 50MW屋顶光伏发电项目截至期末投入进度47.74%，预计2024年3月31日达预定可使用状态[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金5150.48721万元，含项目4945.770228万元、发行费用204.716982万元[6][7][13] 其他情况 - 报告期内无使用闲置募资补充流动资金和买理财产品情况[7] - 公司无改变或变相改变募集资金用途情形[8] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[12]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-092 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第五届董事会第二次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的 独立意见 经审核，我们认为：《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公司所 披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履行了信息披露义 务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在变相改变募集资金投 向，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于<2023 年 ...