员工情况 - 报告期内公司共有170名员工，其中本科生9人[6] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[4] - 公司内部会计控制制度建立遵循六项基本原则[4][5] - 公司建立多项内部规范并有效落实[6] - 公司治理层监督会计政策等相关政策程序[6][7] - 公司建立战略委员会识别和应对重大风险[8] - 公司建立交易授权等相关控制程序[9][10] - 公司对预算等财务和经营业绩有清晰目标并积极监控[9] - 公司设立内审机构对多方面进行审查考核[11] - 公司制定严格电子信息系统控制制度[11] - 公司对货币资金业务建立授权批准程序并分离不相容岗位[11] - 公司形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 公司规划采购与付款业务机构和岗位，控制无重大漏洞[12] - 公司建立实物资产岗位责任制度，有效防止资产流失[13] - 公司建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 公司制定销售政策，明确相关内容[13] 违规事项 - 报告期内公司一笔向全资子公司担保未及时履行程序，后补充审议[14] 未来策略 - 公司拟加强款项收付稽核、深化成本管理、开展人员培训[15][16]