2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-095 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 一、会议召开和出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6 ...