提名委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 召开应提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] 其他要点 - 工作细则2023年11月29日经会议审议通过[2] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6]

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到独立董事张复生先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到董事郑秀华女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 636,000 股，占公 司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司市场部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-083 河南驰诚电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张复生 先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务；郑秀华女士亦因工作调整原因， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-085 （四）北交所规定的其他条件。 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 ...

薪酬与考核委员会细则 - 工作细则于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过[2] - 至少由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 委员经提名由董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 表决方式有举手表决、书面表决、通讯表决[17] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 董事、高管在子公司持股计划属委员会职责[10]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[5] - 公司设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略与发展、提名、薪酬与考核委员会[7] - 董事会负责制定各专门委员会工作规程[8] 独立董事职责 - 独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[19] - 特定事项需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 独立董事行使部分特别职权需经专门会议审议，全体独立董事过半数同意[21] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内确定[27] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，担保等事项经出席会议三分之二以上董事同意[29] 审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议[30] - 公司提供担保需董事会审议并披露，经出席会议三分之二以上董事同意[34] - 公司提供财务资助经出席会议三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等需提交股东大会[34] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需董事会审议[36] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提供评估或审计报告并提交股东大会[37] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为十年[45] - 董事连续两次未能出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会更换[50] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会[39] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[43] - 董事会会议表决方式为记名投票表决或举手表决，临时会议可通讯方式进行并决议[40] - 董事委托他人出席需在委托书中明确对事项的意见，不得无表决意向、全权或授权不明委托[42] - 与会董事表决后，董事会秘书收集表决票并在监督下统计，现场会议当场宣布结果，其他情况在下一工作日之前通知[44] - 监事可列席董事会会议并质询建议，总经理和未兼任董事的董事会秘书应列席[50] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员对决议内容保密[51] - 公司董事会应编制和审议定期报告，无法形成决议需披露原因、风险及独立董事意见[52]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-086 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

印章制度通过情况 - 印章管理制度于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] 印章种类 - 印章主要包括公章、业务专用章、法人章、业务功能章[6] 印章管理职责 - 公司总经理确定印章种类、范围、数量，审批核发或销毁印章及管理制度执行情况[7] - 法律事务部门负责授权范围内印章使用审批，指导监督各部门印章管理使用[7] - 行政部门负责印章制作、下发、销毁及信息登记备案[7] - 内部审计部门对印章使用程序负有监督责任[7] 印章刻制与启用 - 印章刻制需按规定在指定地点办理，经部门主管/经理、总经理核准，报行政部门刻制[10] - 印章启用需填写《印章领用登记表》，行政事务部下发启用通知并注明相关信息[11] 印章管理原则与使用规定 - 印章管理遵循“严格管理、合法用印、专人负责”原则，重要印章由两人以上分开保管、监督使用[13] - 印章使用实行审批制，需遵循相关用印文件及审批程序，审批不全管理人员有权拒绝用印[13] - 印章使用需登记备案，明确用印时间、用途等信息，严格审批和登记制度[15] - 印章禁止带离管理员使用，特殊情况需审批并办理交接手续，逾期未还视为违规[16] - 印章外带原则上需两人共同携带，一人携带需签署承诺书，且章不离身[16] 印章检查与处理 - 行政部门每半年对印章保管、使用登记情况进行专项检查[18] - 印章作废交行政部门按规定销毁或封存并登记[18] - 印章遗失或被窃，应立即报告并依法公告作废，关键印章需报董事长及总经理知晓并报警[19] 印章用途 - 公章用于以公司名义上报、外送的信函等材料[20] - 合同专用章用于公司名义的合同与协议[20] - 法人章在授权范围内常规性及合同类文件法人签章可申请使用，应减少使用[20] - 部门章用于部门上呈或外报资料指定盖章，须经部门经理批准[20] - 财务专用章用于公司内外部现金、银行收付业务等[20]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[3] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[3] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议，且该事项股东大会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 董事相关规定 - 董事、监事和高级管理人员候选人若最近三年内受中国证监会及其派出机构行政处罚等情况公司应披露相关信息并提示风险[6] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期从就任之日起至本届董事会任期届满时止[7] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人[7] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一[7] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年度报告同时披露[8] - 独立董事应在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用并独立履行相关职责[8] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可质疑或罢免独立董事[9] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议解除其职务[12] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[13] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[13][14] 董事会构成及职责 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，至少一名为会计专业人士[14] - 审计委员会负责公司内外部审计沟通、督导、评估及内部控制监督评估等工作[14] - 战略与发展委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[14] - 提名委员会负责公司董事、高管选任标准和程序建议及任职资格审查等[14] - 薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责[14] - 薪酬与考核委员会等专门委员会成员由董事组成，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[15] 关联交易规则 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会审议通过[16] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需董事会审议通过[16] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[16] - 关联交易事项提交董事会审议前需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意并披露[16] - 公司与关联方关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则，价格应公允[15] 其他规定 - 独立董事专门会议可研究公司利润分配政策相关情况，可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会[17] - 公司聘用会计师事务所需审计委员会审议同意，经董事会提交股东大会决定[17] - 公司章程自公司股东大会审议通过，向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效[17][18] - 公司章程修订因证监会和北交所相关规则发布，拟对相关内容修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[19]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-088 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名宋华伟为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...