制度修订 - 2025年7月29日第四届董事会十一次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议生效[3] 会议规则 - 独立董事至少半年开一次专门会议，半数以上提议可开临时会议[6] - 会议需全体独立董事出席，过半数推举一人召集主持[6] - 表决方式为举手或投票，有记录，资料保存至少十年[9] 职权职责 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，部分需全体过半同意[6] - 关联交易等经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[7] - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[8] - 制定董高考核标准并考核，审查薪酬政策方案提建议[8] 公司义务 - 保证会议召开，会前提供运营资料，承担相关费用[10] 保密要求 - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[10]