证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-092 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.32：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规，特制定本制度。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-067 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《对外担保管理制度》；议案表决结 果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为保护投资者的合法权益，加强深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司（以下简称"公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-065 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《募集资金管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修订《防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-071 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于进一步 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25：修订《信息披露管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-085 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《北京证券交易所股 ...

会议决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议通过修订《网络投票实施细则》[3] 网络投票规定 - 股东会通知应明确投票代码、议案号、方式等事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票视为出席股东会并计表决权[10] - 累积投票超规定票数视为弃权[10] - 对总议案投票视同对非累积议案同意见[10] - 需回避股东投票结果计算时剔除[11] 投票结果处理 - 审议重大事项应单独统计披露[13] - 现场投票结束后取网络投票数据[11] - 公司及律师确认投票数据形成结果，有异议提出[11]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-064 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）等有关法律、法规和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会审计委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由具备会 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"） 治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章 程 ...