董事会会议 - 2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，6票同意[2] 董事会秘书规定 - 每届任期三年，连聘可连任[17] - 原任离职后三个月内聘新秘书[17] - 解聘或辞职2个交易日内公告并报备[17] - 出现规定情形一个月内终止聘任[17] 其他 - 董事会下设办公室处理日常事务[20] - 董事会秘书保管董事会印章[21] - 工作细则自审议通过日起生效[27]

制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第十六次会议审议通过修订《承诺管理制度》，表决6同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确、无歧义、具可操作性，符合要求[9] - 承诺事项含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[10] 承诺履行 - 承诺人应严格履行，恶化等情况及时告知并提供新担保[11] - 无法履行或按期履行及时通知并披露信息[11] 变更豁免 - 可变更或豁免履行承诺，方案经独立董事过半数同意后提交董事会，部分需股东会审议[11][12] - 部分承诺不得变更或豁免[14] 其他规定 - 控股股东等变更或被收购，未履行承诺应履行或承接[14] - 定期报告披露承诺事项及进展，未履行披露原因及责任[10][11][13] - 制度自股东会批准生效，董事会负责解释[19][20]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-077 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《董事会提名委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事 ...

会议决策 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十六次会议，通过修订《总经理工作细则》议案[3] 总裁任期与会议 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[14] - 总裁会议例会原则上每月3日（遇节假日延至节后首个工作日）前召开[17] - 总裁会议记录保存期限为5年[20] 总裁任职与职权 - 总裁应具备丰富知识、管理能力、工作经验等条件[9] - 有8种情形之一不得担任总裁[10] - 总裁行使12项职权[12] 公司管理与文件审批 - 总裁会议是执行机构，负责落实董事会决定等事项[7] - 总裁全面主持公司日常生产经营管理工作[22] - 高级管理人员加强对分管部门领导[22] - 重要紧急文件审批不超24小时，一般文件不超3天[24] 向董事会报告事项 - 需提请董事会决定规划、方案、人事变动等事项[26] - 资金、资产运用等重要信息应向董事会报告[26] 总裁职责与考核 - 总裁确保公司财产保值增值，处理好各方利益关系[28] - 总裁不得自营或为他人经营与公司同类业务[30] - 总裁等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会考核[33] 工作细则说明 - 本工作细则未尽事宜按《公司法》等规定执行[35] - 本工作细则由董事会审议通过并负责解释[36][37]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应发布含评价要素和评分标准的文件[10][11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、原则、变化及原因[16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[16] 职责分工 - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交履职及监督报告[9][10] - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所应具备多项条件，注册会计师近三年无相关违法处罚[7] 改聘与辞聘 - 公司六种情况应改聘，改聘应通知前任并允许陈述意见[17] - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[18] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 信息披露 - 年报应披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 变更还需披露前任情况等[20] 其他要求 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[21] - 公司和事务所应保存选聘资料至少10年，担负信息安全和保密责任[22] - 制度由股东会审议通过后生效实施[26]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-067 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《对外担保管理制度》；议案表决结 果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为保护投资者的合法权益，加强深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司（以下简称"公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修订《防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-071 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于进一步 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25：修订《信息披露管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-085 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《北京证券交易所股 ...

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《募集资金管理制度》，待股东会审议[3] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[16] - 以自筹资金预投，募集资金到位后6个月内置换[17] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[18] 用途变更要求 - 变更募集资金用途等特定情形需股东会审议[20] - 变更为合资经营应控股[20] - 用于收购控股股东资产应避免同业竞争及减少关联交易[20] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目、回购股份应在结项时明确计划[22] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次募集资金情况[27] - 董事会2个交易日内向北交所报告审计结果并公告[27] - 董事会每半年核查募投进展并编制报告[27] - 保荐或财务顾问至少半年现场核查并出具报告[27] 制度生效 - 制度经股东会批准，自北交所上市交易起生效[31] - 制度由董事会负责解释[31]