证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-083 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制 度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错的，应当按照本制度的规定 追究其责任。 第四条 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形。具体包括以下情形： 本子议案 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-061 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：修订《重大信息内部报告制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 （六） 公司各部门、子公司其他对公司重大信息可能知情的人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-084 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《投资者关系管理制度》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投 资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（ 以下简称"《工作指引 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-074 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为加强对深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》 （以下简称"《监管指引第8号》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.14：修订《董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-068 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 承诺管理制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人" ）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第4号 ——上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 、法规、规范性文件并结合《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-075 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律 、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 深圳市柏 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，明确公司股东会、董事会、经理（总裁）等组织机构 在公司对外投资决策方面的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-088 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28：修订《总经理工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司 "）治理结构，规范总经理（本细则统称"总裁"）及其他高级管理人员的工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律 法规、规范性文件和《深圳市柏星 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-077 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《董事会提名委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事 ...