证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.30：制定《舆情管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公 司、投资者等利益相关方的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市柏星龙 ...

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《董事会战略委员会工作制度》议案[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[9] 投资管理 - 投资评审小组初审达标准项目，对外投资总额控制[14][15] - 累计金额上限由战略委员会定，至少每三年审议一次[15] 会议规则 - 不定期开会，提前3天通知，全体同意可豁免[17] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[17] - 投资评审小组等可列席，必要时可聘中介[18] - 关联委员回避，无关联委员不足半数提交董事会[18]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[10] 知情人范围 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其董高人员等属内幕信息知情人[10] 报备要求 - 公司披露年报、中报等重大事项时应报备内幕信息知情人档案材料[15] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] 档案保存 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[18] 信息管理 - 公司应将内幕信息知情者控制在最小范围[20] - 内幕信息未公布前知情人不得泄露或谋利[20] - 定期报告公告前不得泄露财报数据[20] 违规处理 - 大股东等违规泄露信息公司保留追责权利[23] - 内幕信息知情人违规公司视情节处分[23] - 情节严重构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[24] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[30]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超1000万元[9] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[11] - 业绩预告、快报存在重大差异有相应幅度标准[12][13] 责任追究 - 因差错被监管采取措施应查实、更正并追责[16] - 依情形对责任人从重、从轻或免于处理[17][18] - 责任追究形式包括内部通报批评等[20] 其他规定 - 责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 季度等报告参照执行[22] - 制度自审议通过日生效[24]

规则修订 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，含单独或合计持有公司10%以上股份股东请求[6] 提议与通知 - 经全体独立董事过半数同意、审计委员会提议、单独或合计持有公司10%以上股份普通股股东请求可提议召开临时股东会，董事会有相应反馈及通知期限要求[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[15] - 股东会网络投票有时间限制，需为股东提供网络投票方式，网络参会视为出席[15][17] - 同一表决权只能选现场或网络之一，重复表决以第一次为准，未填等计为“弃权”[28][29] 会议主持与报告 - 董事长、副董事长不能履职时，股东会主持有相应规定[19] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[20] 计票监票与表决 - 股东会推举计票和监票股东代表需出席会议股东总人数过半数同意[20] - 关联关系股东、公司或控股子公司持有股份、超规定比例买入股份有表决权限制[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[26] - 股东会选举或更换两名及以上董事时实行累积投票制[27] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[31] 决议撤销与成立 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法决议[32] - 未召开会议等情形股东会决议不成立[33] 规则其他 - 规则“以上”等表述含本数，“过”等不含本数[35] - 董事会可修订规则并报股东会批准，规则由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效[36][37]

制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第十六次会议通过修订《投资者关系管理制度》[3] - 制度自审议通过之日起生效[27] 管理内容 - 目的为促进公司与投资者良性关系等[7][8][9][10][11] - 原则包括合规性、平等性等[12] - 沟通内容含发展战略、法定信息披露等[13][14] 工作开展 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[14] - 董事会秘书负责，办公室履行拟定制度等具体职责[18] 档案与人员 - 建立投资者关系管理档案制度[19] - 工作人员需具备良好品行等条件[22] 信息规范 - 不得透露未公开重大信息、发布误导性信息[21]

制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额等多指标占比及金额达标需报告[13] - 关联交易金额及占比达标需报告[15][16] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标需报告[17] - 营业用主要资产重大变更需报告[20] 报告制度 - 重大信息实施实时报告制度[22] - 报告义务人需按程序和时点报告及跟进进展[22][25][26] 责任与实施 - 公司追究瞒报等责任人责任[28] - 制度自董事会审议通过之日起实施[33]

制度修订 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[2] 信息申报 - 董事和高级管理人员特定时间内需委托公司2个交易日内向北交所申报个人及其近亲属信息[7] 减持规定 - 减持需提前报告并披露计划，不同情况有不同提前时间要求[8] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25% [11] - 实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[12] - 所持股份不超1000股可一次全转让[13] 计算基数 - 以上年末持股总数为基数计算可转让股份数量[13] 禁止减持情形 - 公司多种情形下董事和高级管理人员不得减持股份[11][14] 买卖限制 - 特定期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[15] 其他规定 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[16] - 董事等应确保特定人员不内幕交易[17] - 不得从事本公司股票融资融券交易[16] - 违规收益归公司，董事会收回[17] - 违规人员担责，公司视情节处分[19] - 记录并披露违规行为及处理情况[19] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[21][22]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 决策权限 - 交易金额占总资产10％以上且超500万元，非规定需股东会决定的由董事会审议[10] - 交易资产总额占总资产50%以上等应提交股东会审议[10] - 未达董事会标准且不超净资产10%的交易由董事长审批[12] 组织架构 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，其他部门和个人无权决定[14] - 设投资评审小组，董事长任组长，是实施主要责任人[14] - 董事会办公室为对外投资管理部门，参与制定战略等工作[14] 决策程序 - 短期投资决策经管理部门预选、财务提供资金表，按权限审批后实施[16] - 证券投资执行联合控制制度，人员分离[17] 投资管理 - 财务中心定期核对证券投资资金，利息、股利及时入账[17] - 董事会办公室负责投资项目评估、调研等及档案管理[19] 投资处置 - 公司在特定五种情况下可收回对外投资[21] - 公司在特定四种情况下可转让对外投资[21] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司可派出董事、监事[23] - 对外投资组建子公司应派出执行董事等管理人员[23] 财务核算 - 财务中心对投资活动全面财务记录和会计核算[26] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[26] - 子公司每月报送财务报表，公司可委派财务总监[26] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效实施[31]