董事会会议 - 2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，6票同意[2] 董事会秘书规定 - 每届任期三年，连聘可连任[17] - 原任离职后三个月内聘新秘书[17] - 解聘或辞职2个交易日内公告并报备[17] - 出现规定情形一个月内终止聘任[17] 其他 - 董事会下设办公室处理日常事务[20] - 董事会秘书保管董事会印章[21] - 工作细则自审议通过日起生效[27]