公司人事变动 - 柏星龙于8月22日晚间发布公告宣布人事任命 [1] - 公司聘任陈诺担任证券事务代表职务 [1]

人事变动 - 公司于2025年8月21日聘任陈诺为证券事务代表[3] - 陈诺任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陈诺2000年7月出生，本科，无境外永久居留权[7] - 陈诺2022 - 2023年任助理，2023年至今任代表[7] - 陈诺持股0股，占股本0.00%[3]

股权结构 - 公司发起设立时股份总数为5000万股，每股金额为1元[4] - 公司股份总数为6481.5万股，全部为普通股[7] - 赵国义持股2511.65万股，持股比例50.233%[5] - 赵国祥持股725.15万股，持股比例14.503%[5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 经营范围增加工业设计服务、平面设计等多项内容[4] - 章程修订后明确高级管理人员包括经理、副经理等[3] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[9] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查询公司的会计账簿、会计凭证[11] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方对董事等人员违法行为提起诉讼[13] 担保与交易审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[18] - 公司与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，除日常关联交易外，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[21] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[19] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事二人，职工代表董事一人[44] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[46][47] - 董事会审议担保、财务资助及股份回购事项时，需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[45] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[56] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[56] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[60] - 现金分红比例不低于当年度实现的可分配利润的10%[63] - 存在四种情形可不进行利润分配，包括审计报告非无保留意见等[64] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[64] - 聘用、解聘会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[65] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸及北京证券交易所网站为信息披露指定媒体[67] 公司变更与清算 - 公司拟不再设置监事会及废止原《监事会议事规则》，并对《公司章程》相关条款修订[75] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[70] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[72]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展业务总额不超1亿元，资金可循环用，单日最高余额同[3] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等，涉及美元等币种[3] - 交易对手为有业务经营资格的金融机构[4] 审议情况 - 多会议已审议通过议案，尚需提交2025年第二次临时股东会[5] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年年度审计机构，上期审计收费65万元，本期60万元[2][9] - 2025年8月21日续聘议案经董事会审议通过，同意6票，反对0票，弃权0票[11] 审计机构情况 - 2024年末天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务审计报告的399人[3] - 2024年天职国际收入总额250100万元，审计业务收入193800万元，证券业务收入91200万元[3][4] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，审计收费23000万元，同行业88家[4] - 天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均>20000万元[4] 人员情况 - 近三年天职国际受行政处罚1次、监督管理措施9次等，37名从业人员受行政处罚2次等[6] - 项目合伙人陈子涵近三年签6家、复核3家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师肖松涛近三年签2家、复核0家[7] - 项目质量控制复核人刘华凯近三年签4家、复核3家[7]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 重大现金支出安排 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且绝对金额超3000万元[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%[8] 利润分配 - 无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[9] 股东会与分红执行 - 股东会对利润分配预案审议，除现场投票外还提供网络投票[12] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利或股份派发[14] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[15]

上市及募资情况 - 2022年12月14日公司股票在北京证券交易所上市，发行12963000股，发行价11.8元/股，募集资金总额152963400元，净额131819903.12元[2] 募资使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金使用929795.63元，用于文创产品研发与创意技术研发中心建设项目[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额17840437.50元，银行存款840437.50元，闲置资金买理财17000000元[5] - 本报告期投入929795.63元，已累计投入115971835.76元[19] 理财投资情况 - 2025年公司用700万元和1000万元闲置资金买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品，预计年化收益率1.25 - 1.5%[10] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度为18000000元，报告期末余额为17000000元[21] 项目变更情况 - 2025年公司变更部分募投项目，原“创意设计与技术研发中心建设项目”变为“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”，拟投入2000万元[13] - 改变用途的募集资金金额为20000000元，占募集资金总额比例为15.17%[19] 项目投入进度 - 截至2025年3月31日，“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”实际累计投入2547965.98元，占调整后拟投入的12.74%[13] - 惠州柏星龙项目调整后投资总额111819903.12元，截至期末投入进度100.88%[19] - 创意设计与技术研发中心变更项目调整后投资20000000元，本报告期投入929795.63元，截至期末投入进度15.85%[19]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-101 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东会（提供网络投票）的议案》。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 15:00。 2、网 ...

会议情况 - 监事会会议2025年8月21日在深圳召开，8月11日发通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等4项议案表决全票通过[7][8][10][11] - 拟开展不超1亿外汇套期保值业务，额度12个月循环用，待股东会审议[12] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案待股东会审议[13]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-058 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯及邮件方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人 ...