审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年年度审计机构，上期审计收费65万元，本期60万元[2][9] - 2025年8月21日续聘议案经董事会审议通过，同意6票，反对0票，弃权0票[11] 审计机构情况 - 2024年末天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务审计报告的399人[3] - 2024年天职国际收入总额250100万元，审计业务收入193800万元，证券业务收入91200万元[3][4] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，审计收费23000万元，同行业88家[4] - 天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均>20000万元[4] 人员情况 - 近三年天职国际受行政处罚1次、监督管理措施9次等，37名从业人员受行政处罚2次等[6] - 项目合伙人陈子涵近三年签6家、复核3家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师肖松涛近三年签2家、复核0家[7] - 项目质量控制复核人刘华凯近三年签4家、复核3家[7]

上市及募资情况 - 2022年12月14日公司股票在北京证券交易所上市，发行12963000股，发行价11.8元/股，募集资金总额152963400元，净额131819903.12元[2] 募资使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金使用929795.63元，用于文创产品研发与创意技术研发中心建设项目[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额17840437.50元，银行存款840437.50元，闲置资金买理财17000000元[5] - 本报告期投入929795.63元，已累计投入115971835.76元[19] 理财投资情况 - 2025年公司用700万元和1000万元闲置资金买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品，预计年化收益率1.25 - 1.5%[10] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度为18000000元，报告期末余额为17000000元[21] 项目变更情况 - 2025年公司变更部分募投项目，原“创意设计与技术研发中心建设项目”变为“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”，拟投入2000万元[13] - 改变用途的募集资金金额为20000000元，占募集资金总额比例为15.17%[19] 项目投入进度 - 截至2025年3月31日，“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”实际累计投入2547965.98元，占调整后拟投入的12.74%[13] - 惠州柏星龙项目调整后投资总额111819903.12元，截至期末投入进度100.88%[19] - 创意设计与技术研发中心变更项目调整后投资20000000元，本报告期投入929795.63元，截至期末投入进度15.85%[19]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 重大现金支出安排 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且绝对金额超3000万元[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%[8] 利润分配 - 无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[9] 股东会与分红执行 - 股东会对利润分配预案审议，除现场投票外还提供网络投票[12] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利或股份派发[14] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[15]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-101 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东会（提供网络投票）的议案》。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 15:00。 2、网 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-059 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A 座 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场方式召开会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯及邮件方式 发出 5. 会议主持人：监事会主席杜全立先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 依据《公司法》《公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-058 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯及邮件方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.30：制定《舆情管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公 司、投资者等利益相关方的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市柏星龙 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事会战略委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一条 为适应深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包 装股份有限公司章程》（简称"《公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-082 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管 ...