深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理 财产品》的议案，对闲置自有资金购买理财产品进行授权，具体情况如下： 公司自 2025 年 4 月 24 日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元 闲置自有资金购买理财产品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置自 有资金购买理财产品的品种满足安全性高、风险性小、流动性高等相关要求。如 单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2025-033）。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-118 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律 ...

一、 授权购买理财产品情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理 财产品》的议案，对闲置自有资金购买理财产品进行授权，具体情况如下： 公司自 2025 年 4 月 24 日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元 闲置自有资金购买理财产品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置自 有资金购买理财产品的品种满足安全性高、风险性小、流动性高等相关要求。如 单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2025-033）。 截至本公告发出之日，公司以闲置资金购买理财产品合计未到期余额为人民 币 8,000.00 万元（其中以闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币 1,600.00 万元，以闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币 6,400.00 万 元），根据《北京证券交易所 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-116 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权购买理财产品情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理 财产品》的议案，对闲置募集资金购买理财产品进行授权，具体情况如下： 公司自 2025 年 4 月 24 日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 1,800.00 万元 闲置募集资金购买理财产品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募 集资金购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、可以保障投 资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金 投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交 ...

理财产品投资计划 - 2025年4月24日起12个月内拟用不超2亿闲置自有资金买理财产品[2] 未到期理财产品情况 - 截至公告日闲置资金买理财产品未到期余额4800万，均为自有资金[3] 具体产品信息 - 招商银行ZY200014产品1500万，预计年化收益率2.25%-3.65%[5] - 招商银行JY302030产品1000万，预计年化收益率1.9%-2.4%[5] - 工商银行工银理财·鑫添益7天持盈产品共750万，预计年化收益率2.45%-3.00%[10] - 招商银行中邮理财鸿锦优盛相关产品共1250万，预计年化收益率2.15%-3.40%[10] - 招商银行信银安盈象固收稳利产品900万，预计年化收益率2.00%-3.10%[10] 到期产品信息 - 多笔产品在2025年不同时间到期，涉及金额及年化收益率各异[11][12][13] 风险与披露 - 购买理财产品不构成关联交易，将控风险并按规披露损益[6][7]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-113 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事 的议案》。 选举王志永先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 8 日起生效。王志永先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更 为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。该人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事王志永先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符 ...

会议信息 - 职工代表大会2025年9月8日在深圳罗湖投资控股大厦召开[2] - 应出席职工代表30人，出席和授权出席30人[2] 公司治理 - 取消监事会，修订《公司章程》，董事会设职工代表董事[4] - 选举王志永为第五届董事会职工代表董事[4] - 选举议案表决同意30票、反对0票、弃权0票[4]

股东会法律意见书 广东信达律师事务所 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第249号 致: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(下称"贵公司") 广东信达律师事务所接受贵公司的委托,指派律师(下称"信达律师")出 席贵公司2025年第二次临时股东会(下称"本次股东会"),对贵公司本次股东会 的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》(下称"《股东会法律意见 书》")。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(下称 "《股东会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则》《深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")以及股东会相关议事规则的规定,并基 達德 師事務所 DIAL LAW FIRN 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futia ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日在深圳召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份40242421股，占比62.98%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数40242421股，占比100.00%[4][5][6][7][8][9] - 部分议案同意票数6391，比例100.00%[15] 人员变动 - 监事会主席杜全立、监事张娟、职工代表监事李叶2025年9月8日离任获审议通过[18]

业绩数据 - 2024年公司与达峰环保交易11.74万元，2025年1 - 8月为65.07万元[3] - 2024年度达峰环保营收2889.68万元，净利润 - 445.97万元[6] 关联交易 - 2025年预计关联交易金额110万元[3] - 关联交易定价公允合理[10][11] - 保荐机构对2025年关联交易无异议[15] 市场扩张 - 公司拟认购达峰环保360万元新增资本，持股12%[5] 公司信息 - 截至2024年末达峰环保总资产3012.28万元，净资产912.64万元[6] - 达峰环保注册资本和实缴资本均为3000万元[5] 会议审议 - 2025年9月3日董、监事会审议关联交易议案全票通过[7][8]

业绩总结 - 2024年度众鑫股份营收154,619.75万元，净利润32,385.73万元[10] - 2024年度众为投资营收0元，净利润 - 14.81万元[12] - 2024年度达峰环保营收2,889.68万元，净利润 - 445.97万元[13] - 截至2024年12月31日，众鑫股份总资产259,836.55万元，净资产200,081.79万元[10] - 截至2024年12月31日，众为投资总资产2,513.32万元，净资产972.43万元[12] - 截至2024年12月31日，达峰环保总资产3,012.28万元，净资产912.64万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟360万元认购达峰环保360万元新增注册资本，交易后持股12.00%[2] - 交易前达峰环保股权中众鑫股份占60.00%，众为投资占40.00%[13] - 交易后达峰环保股权中众鑫股份占60.00%，众为投资占16.00%，柏星龙产业投资控股占12.00%，潘春锋占12.00%[13] 未来展望 - 目标公司预计减资后注册资本为11,331,836.39元，再增至30,000,000.00元[15][16] - 各方本次增资金额合计18,668,163.61元，需在增资工商变更登记完成后30日内实缴[17] - 本次投资先决条件包括增资方取得内部审批与授权、出具《评估报告》、目标公司无重大不利变化[18] - 本次对外投资可能存在市场变化和管理运营等风险[19] - 本次对外投资利于公司在环保材料纸浆模塑领域布局与协同，提升综合实力[20]