利润分配制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第十六次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本25%以上可不提取[10] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[11] 重大现金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达总资产10%[16][17] 利润分配条件与比例 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[18] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[19] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[19] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[19] 政策修改与监督 - 利润分配政策修改经董事会审议后提交股东会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 调整议案需全体独立董事过半数同意[25] - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[27] 其他规定 - 权益分派方案通过后2个月内实施完毕[29] - 定期或临时报告披露利润分配和现金分红执行情况[29] - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因[29] - 存在股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[29] - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[34][35]

会议决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议通过修订《网络投票实施细则》[3] 网络投票规定 - 股东会通知应明确投票代码、议案号、方式等事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票视为出席股东会并计表决权[10] - 累积投票超规定票数视为弃权[10] - 对总议案投票视同对非累积议案同意见[10] - 需回避股东投票结果计算时剔除[11] 投票结果处理 - 审议重大事项应单独统计披露[13] - 现场投票结束后取网络投票数据[11] - 公司及律师确认投票数据形成结果，有异议提出[11]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》[3] 人员构成 - 审计委员会委员由3名非高管董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，董事会选举[8] 会议规则 - 每季度开定期会议，必要时可开临时会议[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[16] - 制度由董事会决议通过，解释权归董事会[18]

信息披露制度 - 2025年8月21日通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] - 涉及国家秘密信息应豁免披露[7] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密有额外登记[9] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[10] 责任机制 - 董秘组织协调，业务部门提交申请，未通过需及时披露[11] - 确立责任追究机制，处分违规责任人并要求赔偿[12]

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"） 治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章 程 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-073 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事 及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率， ...

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，2名为独立董事[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任并由董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 不定期召开，提前3天通知，全体同意可豁免通知期限[15] - 可现场或通讯召开，表决方式多样，通讯决议需签字[16] 其他规定 - 工作组成员等可列席会议[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] - 制度由董事会审议通过、修改，解释权归董事会[20]

会议审议 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[11] - 董事长无异议应10日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议变更需在原定日前三日发书面变更通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得超两托，不得托已两托董事[22] - 临时会议可书面、电话等方式举行[22] - 表决一人一票，记名投票，票数相等提交股东会[26] - 提案决议需全体董事过半数赞成，特定事项还需出席2/3以上通过[28] - 关联董事不表决，无关联过半数出席且通过，不足3人提交股东会[29] 提案相关 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[30] - 半数以上与会或两名以上独董认为提案不明，应暂缓表决[30][31] 会议记录与决议 - 会议记录应含相关内容，人员签名，董事可书面说明意见[31] - 决议公告由董秘办理，披露前保密，董事长可检查实施[33] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[29][33] 其他 - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[40] - 董事会会议档案保存10年以上[37]

制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数1/3，至少一名为会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及亲属不得担任[9] 提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职与撤换 - 连续2次未出席董事会，董事会提请撤换[14] - 辞职致比例不足，补额后生效[14] - 履职问题六十日内补选[15] 职权与工作时间 - 行使部分职权需二分之一以上同意[18] - 每年现场工作不少于十五日[22] 资料与报告 - 资料至少保存10年[24] - 年度述职报告在股东会通知时披露[21][22] 津贴与制度生效 - 津贴预案经股东会审议并年报披露[24] - 制度经股东会通过生效，修改由股东会批准，董事会解释[28]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-070 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修订《累积投票制实施细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称 "公 司"）的运行，规范公司董事的选举， 保证所有股东充分行使权利， 维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《深圳市柏星龙创意包装股份 ...