证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-048 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 84,618,131 股，占公司有表决权股份总数的 47.8335%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总 数 15,729,642 股，占公司有表决权股份总数的 8.8918%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-055 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于全 资子公司拟购买土地使用权的议案》，该议案表决情况为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 基于公司发展战略，为更好地满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核 心竞争力，公司拟通过全资子公司武汉奥泽电子有限公司以"招拍挂"方式竞拍位 于武汉市经济技术开发区（汉南区）面积约 50 亩的土地使用权（最终面积以土 地管理部门实测为准），土地规划性质为工业用地，出让年限为 50 年，总价约 12 ...

华源证券股份有限公司 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<附条件生效的 2022 年限制性股票 激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，开特股份独立董事对《关 于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》发表了同意意见。 （二）2022 年 1 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2022-001）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 28th Floor, China Resources Tower 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 之法律意见书 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 )》 (以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政 ...

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 现公司董事会拟选举第五届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门会员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 组成成员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 《第五届董事会第一次会议决议》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月27日，地点在中证网“路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理等 [2] 业务合作与客户情况 - 公司通过部分直接配套及部分二级配套供应产品给小米汽车和问界汽车，T客户是重要客户，供应产品包含国内外市场 [4] - 新客户如T、长安、宁德时代业务合作量持续增长，新产品按计划推进，方向盘传感器业务暂未取得突破性进展 [6] 业绩增长点与规划 - 未来2 - 3年业绩增长点包括深耕现有产品、拓展新产品新技术、整合行业资源强化市场开发 [4] - 开特启泰主要产品为PT温压传感器，未来用于二氧化碳热泵空调检测及拓展其他场景 [4] 人员与激励情况 - 截至2023年12月31日，研发人员132人，占员工总数14.70%，公司将持续引进人才提高治理水平 [4] - 北交所上市前已对5名高管进行股权激励，未来将根据情况适时进行股权激励 [6] 产能与扩产情况 - 公司通过多种方式增加产能，目前产能能满足生产经营，正推进募投项目建设，云梦工厂二期同步建设 [6] 财务情况 - 过去四年归母净利润和扣非净利润增幅大幅高于营收增幅，去年营收增幅26.93%，归母净利润增幅46.92%，扣非净利润增幅51.87%，今年一季度受产品销售结构和研发投入影响，归母净利润增幅与营业收入增幅相当 [6] - 2023年营收6.53亿，利润1.13亿，1季度营收1.62亿，利润2834.10万 [8] 其他业务情况 - 截止目前，公司业务未涉及人形机器人领域 [4] - 公司目前暂无投资并购计划 [7] - 海外营收占比仅为10%左右，国内与现有客户进行新产品开发、开发新客户，国外评估风险拓展业务 [7][8] - 公司竞争优势包括客户资源、温度传感器核心技术及工艺、同步研发、质量控制、本土优势等 [8]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] 理财产品情况 - 截至2024年5月29日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度经审计净资产13.28%[3] - 购买中信银行1800万元产品，预计年化收益率2.25%，期限32天[5] - 曾买3000万元产品，预计年化收益率2.55%，2024.3.4 - 2024.9.2[12] - 未到期1000万元产品，预计年化收益率2.37%，2024.3.4 - 2024.6.4[13] - 未到期2000万元产品，预计年化收益率2.55%，2024.3.4 - 2024.6.4[13] - 已到期1800万元产品，年化收益率2.50%，本金收回[14] 风险与交易 - 公司将采取措施降低投资风险[10] - 现金管理产品为银行结构性存款，或受市场波动影响[11] - 本次现金管理不构成关联交易，董事会已调查受托方[8]

公司业绩与财务数据 - 2023年公司营收6.53亿，利润1.13亿 [8] - 2024年一季度营收1.62亿，利润2834.10万 [8] - 2023年营收增幅26.93%，归母净利润增幅46.92%，扣非净利润增幅51.87% [6] - 2024年一季度归母净利润增幅与营业收入增幅相当 [6] 客户与合作 - 公司与小米汽车、问界汽车通过直接配套及二级配套供应产品 [4] - T客户是公司重要客户之一，产品供应涵盖国内和海外市场 [4] - 新客户如T、长安、宁德时代业务合作量持续增长 [6] - 新产品如CCS和电池热管理传感器在锂电领域稳步推进 [6] 研发与产品 - 公司研发人员132人，占员工总数的14.70% [4] - 未来2-3年业绩增长点包括深耕现有产品、拓展新产品新技术、整合行业资源 [4] - 开特启泰主要产品为PT温压传感器，应用于二氧化碳热泵空调 [4] - 方向盘传感器业务暂未取得突破性进展 [6] 产能与扩产 - 公司通过优化工艺流程、加大自动化投入等方式增加产能 [6] - 募投项目规划图纸已报审批，云梦工厂二期建设同步进行 [6] 市场与战略 - 公司海外营收占比10%左右，计划积极拓展海外业务 [8] - 国内市场将与现有客户持续进行新产品同步开发，积极开发新客户 [8] 股权激励与人才 - 公司已对5名高管进行股权激励，未来将根据经营发展情况进行股权激励 [6] - 公司将持续引进优秀人才，提高公司治理水平 [4] 竞争优势 - 公司竞争优势包括客户资源优势、温度传感器核心技术及工艺优势、同步研发优势、质量控制优势、本土优势 [8] 其他 - 公司目前暂无投资并购计划 [7] - 公司业务未涉及人形机器人领域 [4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-046 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 27 日 活动地点：中证网"路演中心"（http://www.cs.com.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长兼总经理郑海法先生、董事会秘书李元志先生、 财务总监余雄兵先生、保荐代表人施东先生、保荐代表人宋德华先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题一：请问公司与小米汽车、问界汽车的合作方式？T客户预计今年销量 如何，出口还是国内配套？ 感谢您的关注！ 问题三：请问公司的研发人员有多少？ ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-047 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...