证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-101 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司关联交易管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会提名委员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-108 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会工作细则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总 则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-102 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与 及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》以及《湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-097 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元， 到账时间为 2023 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含自筹资金预先投入 部分，尚未完成募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程序所致。 （一）募集资金使用情况和存储情况 ...

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及 公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 华源证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。 二、自筹资金已支付发行费用情况 华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对开特股份使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-110 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （七）会议地点 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-105 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等法律法规、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则以及 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,143,689 股，占公司有表决权股份总数的 33.4331%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,294,200 股，占公 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国花酒十圈28信 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会 规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-090 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发行 人"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 10 月 27 日行使完毕。华源 证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销 商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商（以下简称"获授权主承销商"）。截至 2023 年 10 月 27 日，华源证券利用 本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 1,336,532 股，新增发行股票数量 1,363,468 股。由此，本次发行总股数扩大至 19,363,468 股，发行人总股本由 175,538,000 股增 ...