股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决定5月28日召开2023年年度股东大会[8] - 4月24日在指定媒体刊登股东大会通知[8] - 现场会议于5月28日14:00召开，网络投票时间为5月27日15:00 - 5月28日15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份68,888,489股，占比38.9417%[10] - 参与网络投票10名，代表有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[10] - 中小投资者10人，代表有表决权股份4,445,642股，占比2.5131%[10] - 出席股东共19人，代表有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[11] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[17] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意84,595,058股，占比99.9727%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意4,422,569股，占比99.4810%[20] - 《关于选举郑海法为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意90,198,102股，占比106.5943%[22] - 《关于选举胡连清为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意82,725,910股，占比97.7638%[24] - 《关于选举王嘉鑫为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,599,958股，占比99.9785%[31] - 《关于选举刘立新为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[33] - 《关于选举潘英武为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意84,596,958股，占比99.9750%[37] - 《关于选举王欣为非职工代表监事议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[40] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案》同意4,421,469股，占比99.4563%[42] - 《2024年度监事薪酬方案议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[43] 选举结果 - 潘英武当选公司第五届监事会非职工代表监事[38] - 王欣当选非职工代表监事[41] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[44][45]

激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过多项激励计划议案[2] - 2022年2月17日股东大会审议通过相关议案[6] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6][7] - 2023年4月26日审议首个解限售期议案[8] - 2024年5月28日审议第二个解限售期议案[9] 激励计划数据 - 向5名激励对象授予150万股，授予价2.55元/股[6][7] - 2023年主营业务收入64963.01万元，较2022年增26.77%[12] - 本次应解限售60万股，占已获授40%[12] 解限售情况 - 激励对象绩效均为“A”，个人解限售比例100%[12] - 因均为董高人员，本次申请解限售0股[14]

会议信息 - 第五届监事会第一次会议于2024年5月28日在武汉开特汽车电子工业园二楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 选举潘英武为公司第五届监事会主席，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-054 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于 聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任高洪军先生（简历 详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于聘任内部审计部负责人的公告 附件： 高洪军，男，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 09 月至 2013 年 11 月在信发集团有限公司担任会计；2014 年 1 月至 2018 年 2 月 任大信会计师事务所审计助理；2018 年 3 月至今任开特股份会计主管。 高洪军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-053 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 28 日审议并通过： 选举郑海法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 45,251,489 股，占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对 象。 选举胡连清先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 11,294,200 股，占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任郑海法先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 45,251,489 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以电话、口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘英武先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 全体监事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本议案无需提交股东大会审议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举潘英武先生为公司第五届监事会主席的议案 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会对公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-057 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 综上，公司监事会认为：《激励计划》第二个解除限售期解限售条件已成就。 同意公司按照相关规定办理《激励计划》限制性股票第二期解限售事宜。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2024 年 5 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励 计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 授予的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开 ...

图 - 金杜律师事务所 KING&WCOD MALIFSONS 8th Floor, China Resources Tow 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R China ' +86 755 2216 3333 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司 ( 以下简称开特股份或公司 ) 委托, 作为开特股份的法 律顾问，就开特股份 2022 年限制性股票激励计划〈以下简称本次激励计划〉第 二个解除限售期解限售条件成就（以下简称本次解除限售）事宜出具《北京市金 杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的法律意见书》( 以下简称 本法律意见书)。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-050 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事郑海法先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十六条第二款：情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董 事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 全体董事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规 ...