湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-082 王嘉鑫，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2018 年 6 月毕业于武汉大学，2018 年 7 月至 2020 年 12 月在中南财经政法大学会计学院担 任讲师，2020 年 12 月至今在中南财经政法大学会计学院担任副教授、研究生导师组组 长，2023 年 8 月至今在中南建筑设计院股份有限公司担任独立董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 ...

1.审议内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈 先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独 立董事职务。现拟聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会提名委员会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，本次会议由提名委员会召集 人龙旭英女士召集、主持，在武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室以现 场方式召开，会议应出席委员3人，实际出席委员3人 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-079 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人郑海法，现提名王嘉鑫为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 ...

（二）召集人 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-083 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 5 日 15:00—2023 年 11 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （七）会议地点 武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会议室。 算"）持有人大会网 ...

一、 募集资金情况概述 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 9 月 25 日出具的《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕447 号）批准，公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行普通股股票 1,800 万股，每股发行价格为人民币 7.37 元， 募集资金总额人民币 132,660,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,922,743.31 元， 募集资金净额为人民币 113,737,256.69 元，募集资金已于 2023 年 9 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所验证，并出具 了众环验字[2023]0100052 号《验资报告》。 二、 募集资金监管协议的签署情况 证券代码：83297 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-076 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事沈烈先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的 数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...

调研概况 - 公司于2023年10月13日接待12家机构调研，包括泰康公募、华夏基金等 [1][2] - 调研形式为网络调研，接待人员为董事长和董事会秘书 [2] 产品与毛利率 - 温度传感器毛利率较高，因公司掌握NTC热敏电阻全套制造工艺（芯片配方调制、烧结、封装等） [3] - 计划通过优化工艺和研发新产品维持毛利率 [3] - 募投项目：年产500万个车用电机功率控制模块+5,000万个温度传感器，建设期24个月，预计满产后年收入23,000万元，净利润2,838.86万元 [4] 客户与合作 - 与比亚迪合作18年，供应温度传感器、调速模块等产品，区别于安培龙的压力传感器 [5] - 2022年起向某北美新能源车企供应执行器类产品，并通过二级客户扩大供应 [8] - 对赛力斯（华为问界）供应收入目前较小 [9] 新能源领域布局 - 开发CCS集成母排，已在储能领域小批量供货，新能源车客户在开发中 [6] - 新能源车温度传感器单车用量28-39个（传统车6-12个），执行器类11-14个（传统车4-5个） [9] 财务与经营 - 2022年经营活动现金流为负，主因比亚迪销售额增长导致应收账款增加，但预计不影响未来经营 [6] - 竞争优势：客户资源（比亚迪等）、温度传感器核心技术、同步研发能力 [7][8] 行业与增长预期 - 2022年中国汽车销量2,686万辆（全球第一），新能源车销量689万辆（同比+93.4%） [11] - 中汽协预计2025年汽车销量突破3,000万辆，公司将围绕新能源/智能汽车开发新产品 [11] 其他事项 - 转板计划将根据北交所政策推进 [5]

公告编号：2023-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 一、上市概况 证券简称：开特股份 证券代码：832978 本次公开发行股票数量：1,800.00 万股 2,070.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：17,553.80 万股 17,823.80 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 7.37 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司 股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司相 关风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 经北京证券交易所同意，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 传真：027-51663067、027-51663072 发行人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 日期：2023 年 9 月 27 日 2 （一） ...

证券简称：开特股份 证券代码：832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co., Ltd. （湖北省武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼） 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月二十七日 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公 告书》（以下简称"本公告书"）所披露信息的真实、准确、完整，承诺本公 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅本公司招股说明书全文。 本公告书如无特别说明，相关用语具有与《湖北 ...

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"本公司"）股票将于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票 于北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 公告编号：2023-074 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：华源证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 ...