华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售 选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-100 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事专门会 议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-095 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2023 年 11 月 10 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）独立董事意见 独立董事认为公司 2023 年第三季度权益分派预案符合《公司法》《公司章 程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于 公司持续稳定的发展，全体独立董事同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会批准。现将有关情况公告如下： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-107 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 本实施细则所称董事，是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐传珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-094 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的公告》 （公告编号：2023-095）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案》的议案 1.议案内容： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-093 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2.会议召开地点：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司累积投票制实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-104 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名或者两名以 上董事或者监事时，每位股东所持的每一股份都拥有与该次股东大会应选董事或 者监事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事 或者监事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位董事或者监事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事或者监 事候选人，最后按得票的多少决定当选董事或者监事。 第三条 股东大会选举董事 ...

关于拟变更注册资本、公司类型及修订公司章程的公告 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-099 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 公司于 2023 年 9 11 | 日经中 | 月 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | | 国证监会同意注册，向不特定合格投资 | | | | 发行人民币普通股【】股，于【】年【】 | | 者发行人民币普通股 1,800 万股（全额 | | | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称 | | 行使超额配售选择权后共 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-103 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事工作制度 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六 个月内不得被提名为该公司独立董事候选人。在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士，以 会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司审计委员会实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会实施细则 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...