一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果 为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-059 江苏保丽洁环境科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.24《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-066 期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-042 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏保丽洁环境科技股 | 第一条 为维护江苏保丽洁环境科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 公司"）、公司股东、职工及债权人的合 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | （以下简称"《公 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-041 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-037 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》的规 定。 （五）会议召开日期和时间 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-036 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以专人书面送达方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完毕 后，公司注册资本及总股本将发生变化，因此拟修订《公司章程》中相关条款。 2.议案表决结果：同 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][12][13][14][15][16][17] 业务额度 - 开展资产池与票据贴现业务累计额度不超1亿元[13] - 向银行申请授信额度不超3000万元[15]

股价表现 - 股价创历史新高 报21.03元 当日上涨4.63% [2] - 成交量182.44万股 成交金额3710.27万元 换手率8.26% [2] - A股总市值17.25亿元 流通市值4.65亿元 [2] 行业比较 - 环保行业整体涨幅0.07% 74只个股上涨 54只下跌 [2] - 涨幅居前个股包括华宏科技涨9.63% 通源环境涨7.48% 保丽洁涨4.63% [2] - 跌幅居前个股包括玉禾田跌4.36% 艾布鲁跌4.33% 华控赛格跌3.29% [2] 融资数据 - 最新两融余额533.59万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额增加122.20万元 环比增长29.70% [2] 财务表现 - 一季度营业收入3879.99万元 同比下降12.65% [2] - 一季度净利润402.49万元 同比增长7.36% [2] - 基本每股收益0.0638元 加权平均净资产收益率0.94% [2]

市场表现 - 8月18日环境治理板块整体上涨0.47%，领涨股为中兰环保（涨幅8.82%）[1] - 上证指数当日上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内涨幅前五个股：中兰环保（8.82%）、江南水务（7.35%）、大地海洋（6.86%）、保丽洁（6.80%）、山高环能（6.70%）[1] - 跌幅最大个股为文布鲁（-6.50%）和国泰环保（-6.29%）[2] 交易数据 - 中兰环保成交额1.50亿元，成交量8.68万手；江南水务成交额2.39亿元，成交量36.55万手[1] - 远达环保成交额6.02亿元居首，*ST京蓝成交量60.79万手居首[1] - 文布鲁成交额达10.22亿元，为跌幅股中最高[2] 资金流向 - 环境治理板块主力资金净流出7.95亿元，游资净流入5.3亿元，散户净流入2.64亿元[2] - 远达环保主力净流入6682.73万元（占比11.10%），江南水务主力净流入3902.50万元（占比16.30%）[3] - 海峡环保游资净流入113.68万元（占比2.39%），为少数游资净流入个股[3] - 朗坤科技散户净流出3727.44万元（占比10.80%），散户流出占比最高[3]

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45%，市场两融余额达20094.14亿元，较前一交易日增加91.55亿元 [1] - 沪市两融余额10230.66亿元，增加38.39亿元；深市两融余额9799.71亿元，增加51.61亿元；北交所两融余额63.77亿元，增加1.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有21个，机械设备行业融资余额增加20.43亿元，增幅最大 [1] - 电子行业融资余额增加13.95亿元，国防军工行业增加13.38亿元，分列二三位 [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增长个股2104只，占比56.70%，其中523股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额1666.08万元，增幅111.76%，股价上涨5.09% [1] - 远航精密融资余额6004.66万元，增幅86.49%；理工导航融资余额2606.08万元，增幅65.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨6.11%，华密新材涨29.96%，日月明涨19.99%，远航精密涨11.99% [2] - 春晖智控跌4.99%，广信科技跌1.59%，誉辰智能跌1.49%，位列跌幅前三 [2] 个股融资减幅表现 - 1607股融资余额下降，其中201只降幅超过5% [4] - 保丽洁融资余额251.59万元，降幅34.99%，股价上涨1.85% [5] - 丰安股份融资余额145.13万元，降幅33.76%；安克创新融资余额38891.15万元，降幅25.58% [5]