制度修订 - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》获董事会通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举召集人，提前3天通知，一致同意可不受限[8] - 表决一人一票，有举手表决等方式[9] 审议事项 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会[9] - 独董特别职权前三项经独董会议半数同意[11] 其他规定 - 会议可研究公司其他事项，制作记录保存不少于10年[11][12] - 制度经股东会批准生效，由董事会解释[13][14]

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-051 江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏保丽洁环境科技股 份有限公司 ...

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为[7] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议批准并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[10] - 未达董事会审议标准的由总经理办公会审议，必要时可提请董事会审议[13] 决策与实施 - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[16] - 总经理为对外投资实施主要负责人[17] 投资管理 - 短期投资计划需按审批权限履行程序后实施[19] - 证券投资执行严格联合控制制度[19] - 投资项目实行季报制[23] 投资收回与转让 - 可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[25] - 可在投资项目悖于经营方向等情况转让对外投资[26] 人员提名与管理 - 对外投资组建参股、子公司应提名董事、监事[28] - 可向被投资公司提名人员参与经营管理[28] 财务核算与检查 - 财务部对对外投资全面记录核算[29] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项核查[29] 子公司管理 - 子公司每月向公司财务部报送财务报表并提供会计资料[29] - 子公司及时向公司报告重大事项[33] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[37]

制度审议 - 2025年8月19日公司董事会通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[2] 子公司定义 - 子公司指公司持有50%以上股权或能实际控制的下属各级公司[4] 治理监控 - 公司委派人员治理监控子公司，人员由董事长或总经理提名[9] 人事管理 - 子公司管理层等人事变动需经公司人力资源部门审核批准[10] 经营规划 - 子公司经营规划须服从公司战略和总体规划[11] 重大事项 - 子公司收购兼并等重大事项应按规定程序报告董事会[15] 财务会计 - 子公司会计核算和财务管理遵循公司制度并及时报送资料[18][19] 信息报送 - 子公司股东会、董事会决议情况及文件需及时送达公司[26] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司需配合并执行报告[20][27] 制度执行 - 制度自通过日实施，由董事会制订、修改和解释[22]

制度修订 - 2025年8月19日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[11] 文件提交 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[14,18] 核查与自查 - 北交所核查自查期间股票交易情况，异常时可要求公司提交说明[15,19] - 自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[13] 信息登记 - 内幕信息知情人登记表应含姓名、知悉时间等内容[21] - 重大事项进程备忘录应含筹划决策关键时点等内容[20,21] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并2个工作日内报送[23] - 内幕信息知情人违规，公司视情节给予处分并追究责任[24,25] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[23] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[23] 收购规定 - 持有公司百分之五以上股份相关主体收购股份有特殊规定[24,25]

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 制度适用 - 公司选聘年度审计会计师事务所适用本制度，专项审计可参照执行[5] 选聘方式 - 采用竞争性谈判等方式，官网发布选聘文件并及时公示结果[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[13] 改聘情况 - 会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] 时间要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[17] 信息披露 - 公司应要求披露服务年限和审计费用等信息[18] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由股东会负责制定等[21]

舆情制度修订 - 2025年8月19日董事会通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[2] - 制度自审议通过之日起实施，由董事会制订、修改并解释[15] 舆情管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 证券部负责采集，各部门及子公司配合[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘处置，重大舆情工作组决策[10]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-065 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.23《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月19日董事会表决《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 公积金提取 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] 公积金转增 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[10] 现金分红条件 - 需满足可分配利润为正等多项条件，重大投资支出有明确界定[12][13][14] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出、有重大支出，成长期有重大支出，分红比例不同[14] 政策调整与执行 - 调整政策需论证说明，经股东会三分之二以上表决通过，董事会执行受监督[18][20] 决策与实施 - 董事会决策记录存档，股东会决议后二月内完成派发，报告需披露执行情况[20][21][23] 其他规定 - 违规占资可扣红利，制度按新规定修订，自股东会通过生效[23][25][27]

公司决策 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，待股东会审议[2] 股东相关 - 中小股东指除特定主体外的其他股东[11] - 董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[11]