战略委员会细则修订 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 成员由5名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[17] 特殊情况处理 - 无关联委员不足1/2时提交董事会审议[17] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订解释[20]