证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-030 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、 准确、完整，不存在欺诈、舞弊⾏为及重⼤错报的情形，认为公司财务报表严格 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量。 3、监督和评估外部审计机构工作 根据公司《审计委员会⼯作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估，并出具《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，有效监督外部审计 机构开展工作。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资 金实行专户存储制度。 （二）募集资金专项账户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 1 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司广 州番禺支行 | 44050153140100002279 | 241,006,860.43 | | 招商银行股份有限公司广州番 | 757905332610828 | 9,118,498.00 | | 禺奥园广场支行 | | | | 中国建设银行股份有限公司广 | 44050153140100002329 | 29,772,726.10 | | 州番禺支行 | | | | 招商银行股份有限公司广州番 | 798900567910208 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10256 号 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 信会师报字[2024]第ZC10256号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10255 号的 无保留意见审计报告。 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上 ...

2023年回顾 - 王仁曾自2023年5月4日起任奥迪威独立董事[1] - 2023年应出席董事会6次、实际出席6次，出席股东大会1次[4] - 2023年发表2次独立意见[5] - 2023年召开2次审计、提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2023年12月25日召开1次董事会独立董事专门会议[9] 2024年展望 - 独立董事将审慎履职，促进公司治理完善[15] - 加强与董事会、监事会和管理层沟通[15] - 为公司业务发展建言献策[15] - 维护公司及股东特别是中小股东合法权益[15]

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-016 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:30。 本次会议为 2023 年年度股东 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广东奥迪威"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》。同意公司变更部分 募投项目的实施方式及延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股， 发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34,434.78 万元，扣 除与发行有关的费用人民币 4,645.37 万元（不含税），实际募集资 ...

股权激励 - 2023年股权激励计划预留限制性股票总量60万股[2] - 董事长等4人共获授11万股，34名核心员工获授49万股[2] - 预留授予激励对象共38人，34名核心员工已通过审议[2][3][4][5][6]

募集资金情况 - 2019年定向发行69.5万股，每股4.65元，募资3,231,750元[11] - 2022年首次公开发行3,130.4348万股，每股11元，募资344,347,828元，净额297,894,177.28元[12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存放余额282,492,491.55元[15] - 募集资金总额344,347,828元，发行费用46,453,650.72元，净额297,894,177.28元[17] - 募集资金账户利息收入11,969,912.45元[17] - 募集资金使用金额37,067,410.84元[17] - 募集资金账户手续费2,011.31元[18] 募投项目资金使用 - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目使用14,423,994.02元[17] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目使用4,551,806.08元[17] - 技术研发中心项目使用18,091,610.74元[18] 资金置换情况 - 2022年6月15日前自筹资金投入募投项目5403830.05元，置换金额相同[22][24] - 2022年6月15日前自有资金支付发行费用46453650.72元，拟置换5707397.65元[26] - 截至2023年12月31日，自有资金支付募投项目23510358.82元，已置换13812534.85元，期后转入9697823.97元[27] - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目置换9067933.48元，技术研发中心项目置换12656919.26元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目置换1785506.08元[27] 募投项目进展 - 2022年12月27日增加江西奥迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体[31] - 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目调整后投资总额8412.00万元，报告期投入944.42万元，累计投入2442.40万元[37] - 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目调整后投资总额2615.00万元，报告期投入378.38万元，累计投入455.18万元[37] - 技术研发中心项目调整后投资总额2170.00万元，报告期投入243.35万元，累计投入1809.16万元[37] - “技术研发中心项目”办公场所变更，“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”和压触传感器与执行器项目达到可使用状态日期延至2026年12月31日[37] 其他资金事项 - 2022年7月14日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5403830.05元[39] - 2022年12月27日审议通过以自有资金支付募投项目部分款项并置换费用自筹资金5707397.65元[39] - 2022年12月30日以预先投入募投项目自筹资金及置换金额2353053.58元[39] - 报告期内实际使用自筹资金支付募投项目15753475.19元，从募集资金账户转入6055651.22元，期后转入9697823.97元[39] - 本报告期投入金额含自有资金垫付969.78万[39] - 资金计划投资总额对应募集资金净额15450.0000万元[40]

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 新增2024年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科 技股份有限公司（以下简称"奥迪威"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥迪威新增2024年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 1、关联方基本情况 关联方名称：江西奥丰医疗科技有限公司（以下简称"奥丰医疗"） 企业类型：其他有限责任公司 2023年12月25日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交 易的预案》。根据公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易， 具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联交易内容 ...