证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-027 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司 及其分支机构、对公司具有重大影响的参股公司，上述主体相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.1 万股。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由 14,115.9348 万元减少至 14,114.8348 万元，股份总数将由 14,115.9348 万股减少至 14,114.8348 万股。 针对本次公司注册资本及股本的变动，根据《公司法》及《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号−−上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号−−募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就奥迪威部分募集资金投 资项目变更实施方式及延期事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥 迪威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 （A 股）3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为 人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不 含税），实际募集资金净额 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购 注销部分限制性股票事宜的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 本所同意公司将本法律意见作为其实施本次回购注销事项的必备文件之一，随其 他材料一并报送北交所，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意公司在实施本次回购注销事项所制作相关文件中引用本法律意见的相关内容， 但公司作上述引用时，不得因引用而导致歧义或曲解，本所有权对相关文件的相应内 容再次审阅并确认。 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国法律、法 规和规范性文件发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对 公司本次激励计划所涉及的限制 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，促进提高公司质量，保护投资者特别是中小股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-028 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 关联方名称：江西奥丰医疗科技有限公司（以下简称"奥丰医疗"） 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥迪威"）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-105）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要 | | 累计已 | 新增预 | 调整后 | 上年实际 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | ...

内部控制评价 - 立信会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[3][8] - 公司董事会认为截至2023年12月31日不存在内控重大缺陷[14][17][18] 体系认证 - 公司通过ISO26262:2018汽车功能安全ASIL D流程等多项体系认证，实验室通过CNAS认可[16] 内部控制制度 - 公司制定较完整内控制并随发展完善[19] - 建立涵盖各层面环节的内控制，含环境控制等[25] - 建立“三会”议事规则并经股东大会审议通过实施[25] 内部控制执行 - 实行内部审计制度，审计部监督财务收支等并提交报告[25][26] - 交易授权分一般和特别授权，一般交易分级审批[28] - 各环节制定职责划分程序确保岗位制衡[28] - 实行计算机系统编号制度，保证交易记录完整唯一[29] - 建立资产购入等制度保障资产安全[29] - 审计部门受董事会领导，日常检查监督内控并形成报告[30] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[34][35] - 非财务报告内控缺陷按资产总额衡量财产损失[38] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[43][44] 其他 - 内部控制报告2024年4月17日发出[12] - 无其他内控相关重大事项说明[45] - 金额为人民币15450万元[47]

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东奥迪威传感 科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-010 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田秋生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有 关规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人田秋生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 8 月出生，经济学专 业，博士研究生学历，教授、博士生导师。1975 年 3 月至 1978 年 9 月任河北省 任丘市北辛庄乡堤东中学民办教师；1982 年 7 月至 2005 年 7 月历任兰州大学经 济学院助教、讲师、副教授、教授、 ...