广东奥迪威传感科技股份有限公司（合并） 2023年度审计报告 信会师报字[2024]第ZC10255号 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-138 | 会计师事务所(特殊普通合伙 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10255 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称奥迪威) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-004 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议 ...

票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公 司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2023 年股 权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年股权激励计划中 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据 《激励计划》的相关规定，该3人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格 6.25 元/股进行回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公 司《激励计划》等的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对 公司的经营业绩和财务状况产生重 ...

授信情况 - 2024年度拟向金融机构申请不超1.5亿元一年期综合授信额度[2] - 2024年4月17日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 申请无需提交股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会授权董事长或代表签授信额度内文件，期限一年[2] 申请目的 - 保证资金流动性和充裕性，支持战略发展规划[5]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会会议6次，实际出席6次，出席股东大会1次[3] - 发表独立意见2次[4] - 召开审计、薪酬与考核等各类委员会会议4次[6][7] - 与会计师事务所沟通，关注信息披露等[10][11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，维护公司和中小股东权益[14]

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-018 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 本次理财产品投资不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第次会议审议通过《关于使用自有资 金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司 资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的 自有暂时闲置资金进行较低风险的现金理财。公司运用自有资金投资理财产品不 影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲置资金使用效率，为股东谋取更多 的投资回报。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三） 投资额度及理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）暂时闲置 ...

2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-008 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘圻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，会计学专业， 博士研究生学历，教授、博士生导师、中国非执业注册会计师。2002 年 7 月至 今任中南财经政法大学会计学院教师；2015 年 10 月至 2020 ...

会计师事务所选聘制度 - 2024年4月17日经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东大会审议[3] - 选聘、解聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[6] - 改聘时新聘请事务所最近3年应未受证券期货业务相关行政处罚[8] 选聘分值与费用 - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[12] 审计相关人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[18] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[18] 报告与披露要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[15] - 公司应在年报披露事务所等服务年限及审计费用等信息[20] - 每年需披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[21] - 变更事务所应披露前任情况、审计意见、原因及沟通情况[21] 其他规定 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘执行年报审计业务的事务所[16] - 更换事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计委员会关注特定情形[20] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[21] - 事务所存在严重行为经股东大会决议不再选聘[22] - 公司和事务所对选聘文件资料保存至少10年[23] - 制度经董事会审议后提交股东大会审议通过生效[23] - 制度由公司董事会负责解释[23]

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-012 本人韩培刚，汉族，1964 年 2 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留 权，博士学历，特聘教授。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任兰州大学物理系助教、 系团总支书记；1990 年 9 月至 1994 年 8 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-007 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2023 年年度权益分派预 案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 17 日公司召开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配预案符合法 律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益 的情形。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 ...