人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，含225名合伙人等[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额26.49亿元等[1] - 截至2022年末职业风险基金余额1089万元[2] 审计业务 - 2023年围绕收入确认等重点审计[6] - 制定分歧解决机制并就重大事项达成一致[8] - 实施多项复核程序[10] 审计人员 - 项目合伙人等近三年签署报告情况[5]

项目情况 - 柬埔寨路恒二期项目年产7500吨宠物食品[3] 股权结构 - 温州锦恒为柬埔寨路恒少数股东，持股49%[3] 关联交易 - 拟委托苏恒进出口代理采购设备，价款不超3000万元[3] - 2024年4月9日董事会通过议案，待股东大会审议[4] 财务数据 - 截至2023年底，苏恒进出口总资产692.91万元等[5] 交易说明 - 交易基于项目建设，可提高采购效率[14]

山东路斯宠物食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A006016 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路 斯股份"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。路斯股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性，并确保后附的路斯股份《关于 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映路斯股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对路斯股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-042 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2024 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | 向山东天成鑫利农业发展有 | 30,500,000 | 13,893,884.92 | 大的原因 根据业务开展需要， | | | 限公司采购鸭产品；向温州 锦恒宠物用品有限公司及其 | | | 本期新增向温州锦 恒宠物用品有限公 | | 购买原材料、 | 关联企业采购咬胶原料；接 | | | 司及其关联企业采 | | 燃料和动力、 | 受北京瀚海智云信息科技有 | | | 购原材料，接受北京 | | 接受劳务 | ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润279,330,855.74元，母公司未分配利润225,846,242.69元[3] 利润分配 - 总股本103,346,400股，每10股派现0.7元，预计派现7,234,248元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会同意《2023年度利润分配预案》并提交股东大会[5][6] 未来展望 - 未来三年满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的5%[11] 其他 - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行股票13,043,400股，发行价每股7.20元，募资93,912,480元，净额81,211,060.83元[12] - 2023年度募集资金专户初始金额83,959,080元[14] - 2023年12月31日，募集资金余额74,814,934.80元[15] 资金使用情况 - 截至2022年底，累计投入募投项目50,058,581.46元，未使用31,590,421.55元[13] - 2023年以前年度累计使用52,368,658.45元[14] - 2023年募集资金减少44,759,255.58元[14] - 2023年募集资金项目投入24,756,353.34元，年产3万吨宠物主粮项目投入23,608,518.87元[14] - 主营项目本报告期投入23,608,518.87元，累计投入64,413,149.38元，进度90.45%[24] - 研发运营支持中心项目本报告期投入1,147,834.47元，累计投入10,401,785.42元，进度104.02%[24] 其他情况 - 2022年用募集资金置换自筹资金33,516,735.83元及发行费用1,039,430.17元[24] - 2022年获批用不超3,500万元闲置募集资金现金管理，实际用2,000万元，收益252,891.39元[24] - 2023年12月31日无变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 募投项目进度未落后计划，可行性未重大变化[24]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举，同日召开第五届董事会第一 次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，换届前的 审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明 先生，其中熊德斌先生担任主任委员；换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事 黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生，主任委员保持不变。 根据中国证监会颁布并于 2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

项目情况 - 柬埔寨路恒二期项目年产7500吨宠物食品，拟委托苏恒进出口代理采购设备，价款预计不超3000万元[1] 交易进展 - 2024年4月9日董事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[2] 相关方信息 - 温州锦恒为柬埔寨路恒少数股东，持股49%[1][5] - 苏恒进出口注册资本、实缴资本均为500万元[5] - 截至2023年底，苏恒进出口总资产692.91万元等[5] 交易说明 - 设备价格协商确定，代理采购含设备价及必要费用[7] - 代理采购流程含甲方选商协商、乙方签合同结算[9] - 甲方收货后设备所有权归甲方，风险甲方承担[12] 交易目的与评估 - 交易为满足柬埔寨二期项目建设，提高采购效率[13] - 保荐机构认为关联交易合规，无重大不利影响[15]