会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月11日15:00召开，网络投票时间为2025年9月10 - 11日15:00[4][5] - 股权登记日为2025年8月9日[8] 会议审议情况 - 审议取消监事会、新增关联交易等多项议案[9] - 议案1为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[11] 其他相关信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[12] - 联系人是李中文，电话0536 - 5213351[12] - 备查文件含第五届董事会和监事会相关决议[13] - 可委托他人出席会议并行使表决权[15]

会议情况 - 2025年8月22日以现场、通讯方式召开会议，8月12日通讯发通知[5] - 主持人是李进文先生，召开情况符合规定[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，魏海涛通讯表决[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》，无需提交股东会[4][6] - 审议通过取消监事会等3项议案，2项需提交股东会[7][8] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》，无需提交股东会[9][10]

会议信息 - 2025年8月22日在公司会议室召开会议，8月12日通讯通知[5] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》表决同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》表决同意7票，无需提交[12][13] - 新增2025年日常性关联交易议案表决同意7票，需提交[14] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意7票，无需提交[15] 其他事项 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，需提交股东会[7] - 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》32项子议案表决同意7票，3.01 - 3.15需提交，3.16 - 3.32无需提交[8][11][12] - 公司拟定2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[15]

关联交易额度 - 拟新增 2025 年向温州锦恒采购原料关联交易额度 1500 万元[2] - 购买原材料调整后预计 4700 万元，出售产品预计 4530 万元，合计预计 9230 万元[3] 温州锦恒情况 - 2024 年末总资产 19005.95 万元，净资产 6439.50 万元，营收 15397.82 万元，净利润 174.06 万元[4] - 为公司控股子公司柬埔寨路恒少数股东，持股 49%[4] 其他 - 新增关联交易议案待 2025 年第二次临时股东会审议[6] - 关联交易定价公允，基于业务发展所需[9][10][12] - 保荐机构对新增关联交易无异议[13]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月22日经审议通过并生效[2] - 持有子公司50%以上股份等情况为控股子公司[4] - 向控股子公司委派或推荐董监高[7] - 委派人员定期汇报子公司经营情况[9] - 年度完结后评价履职情况并提出考核方案[10] - 母公司财务部管控子公司财务报告活动[13] - 定期分析子公司报告并委托审计[14] - 子公司规划服从母公司战略[16] - 母公司对子公司实施审计监督[19] - 子公司及时报告重大事项及报送报告[21][22] - 控股子公司负责人是信息披露第一责任人[23] - 控股子公司应指派专人管理信息披露资料[23] - 控股子公司控制其他公司需建制度并接受监督[25] - 制度由董事会修订解释，自通过日生效[25] - 制度发布时间为2025年8月25日[26]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-074 山东路斯宠物食品股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-058 山东路斯宠物食品股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 董事会需在规定期限内召集股东会，收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15][16] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[24][25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[28] 审议事项规则 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[12] - 五类担保事项需董事会审议通过后提交股东会审议，其中第四类需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 三类财务资助事项需董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 五类交易需提交股东会审议[15] - 公司与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，需提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[19] - 公司为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[21] 投票及表决规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[33] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[36] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上后，股东会选举董事表决应采用累积投票制[37] - 股东会作出普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] 其他规则 - 股东会议事规则于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[31] - 董事长主持股东会，不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[35] - 年度股东会上董事会需报告过去一年工作，每名独立董事需述职[36] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[41] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[42] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[45] - 本规则由公司董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起生效[52]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-067 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关规定以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

内部审计制度 - 于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议通过并生效[2] - 对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司[6] - 范围包括财务、内控、专项审计[10] 内部审计部门 - 对公司业务等事项监督检查，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[13] - 有要求报送资料、参加会议等多项权限[14] - 主要职责包括评估内部控制制度、审计会计资料等[16] 其他机制 - 建立审计发现问题整改机制，明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人[21] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[25] 其他要求 - 及所属子公司应保障内部审计工作正常开展，做好经费保障[23] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[27] 制度管理 - 由董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效[27]