股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日15时召开[1] - 会议由2024年12月30日董事会决议召集，12月31日公告[4] - 网络投票时间为1月15日15:00 - 1月16日15:00[4] - 股权登记日为1月13日[5] 参会股东情况 - 出席股东及代表13人，代表股份47,968,927股，占比46.4247%[6] 议案表决结果 - 8项议案同意股数均为47,968,927股，占比100%[8][10][11][12][13][14][15] - 中小投资者同意股数为40,100股，占比100%[9][10]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日在北交所上市，发行人民币普通股1304.34万股[6] - 公司注册资本为10330.64万元[7] - 公司股份总数为10330.64万股，均为普通股[14] - 公司股票每股面值人民币1元[12] 股东信息 - 公司发起人山东寿光天成食品集团有限公司认购900万股，持股比例90%[14] - 公司发起人郭百礼认购80万股，持股比例8%[14] - 公司发起人董清海认购20万股，持股比例2%[14] 股份转让与收购限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] - 公司因员工持股计划或股权激励收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] 股东权利与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易[29] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[91] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[105] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[111] - 无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[113] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[117][118] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[124][125] - 公司应不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会[137] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[138] - 本章程经公司股东大会审议通过后施行[143]

股东大会 - 出席和授权出席股东13人，持股47,968,927股，占比46.4247%[3] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[3] - 各议案同意股数47,968,927股，占比100%[6][7][9][11][12][13][15][16] 公司调整 - 拟回购注销2万股限制性股票，股本减至10,330.64万股[6] - 子公司拟调整柬埔寨采购范围，预计总额不超3000万元[8] 合规信息 - 2025年第一次临时股东大会召集等程序合法有效[19] - 董事会发布日期为2025年1月20日[20]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-087 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-095 山东路斯宠物食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-090 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 10,332.6400 万元。 | 10,330.6400 万元。 | | 第十八条 公司股份总数为 10,332.6400 | 第十八条 公司股份总数为 10,330.6400 | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第四十六条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十六条 有下列情形之一的，公司 | | 事实发生之日起 个月以内召开临时股 2 | 在事实发生之日起 个月以内召开临 2 | | 东大会：……。公司在本章程第四十五 | 时股东大会：……。公司在本章程第 | | 条和本条规定的期限内不能召开股东大 | 四十五条和本条规定的期限内不能召 | | 会的，应当及时告知主办券商，并披露 | 开股东大会的，应当及时告知公司所 | | 公告说明原因。 | 在地中国证监会派出机构和北交所， | | | 并披露公告说明原因。 | | 第五十三条 监事会或股东决定自行召 | 第五十三条 监事会或股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-086 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 10 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露 的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-047）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 8 月 16 ...

本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-093 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事会下设审计、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-088 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-089）。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格， 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-089 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。上述议案已事先经公司第五届独立董事第五次专门会议审议通 过，且尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"监 管指引第 4 号"）第四章第六十七条第二款规定："有下列情形之一的，上市公司可以根 据相关回购条款或有关规定向本所申请办理定向回购：……（二）上市公司出现股权激 励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款或有关规 定，回购激励对象所持股份；……"。 公司分别于 2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东路斯宠物食品股份有限公司股权激 励计划的议案》。根 ...