致同事务所情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[2] - 2022年度收入总额26.49亿元，审计业务收入19.65亿元等[2] - 截至2022年末职业风险基金余额1089万元[3] 公司审计相关 - 2023年聘任致同事务所为审计机构[5] - 致同对2023年财报审计并出具相关报告[6] - 2024年3月审议通过2023年度审计报告[10]

董事会会议 - 2023年1月16日第四届二十次会议同意聘任李东昌为副总经理[4] - 2023年4月17日第四届二十二次会议同意2022年度利润分配预案等议案[4] - 2023年5月11日第四届二十四次会议同意制订《董监高薪酬管理制度》[4] - 2023年6月19日第四届二十五次会议同意董事会换届选举等议案[4] - 2023年7月5日第五届一次会议同意聘任总经理等人员[4] - 2023年8月7日第五届二次会议同意2023年半年度募集资金报告[4] 委员会会议 - 提名委员会主任委员召集并参加3次提名委员会会议[5] - 战略委员会委员参加2次战略委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会主任委员召集并参加1次薪酬与考核委员会会议[6]

募集资金情况 - 公司公开发行股票13,043,400股，发行价7.2元/股，募集资金总额93,912,480元，净额81,211,060.83元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度累计使用募集资金52,368,658.45元，本年度减少44,759,255.58元，增加20,453,666.95元，专户余额7,284,832.92元[4][5] - 2023年度，公司募集资金项目使用24,756,353.34元[5] 项目投入情况 - 2023年4月17日，年产3万吨宠物主粮项目预定可使用状态时间调整为2023年12月31日，投入金额调增1700万元，研发运营支持中心项目等额调减[15] - 年产3万吨宠物主粮项目调整后投资总额71,211,060.83元，本报告期投入23,608,518.87元，累计投入64,413,149.38元，投入进度90.45%[25] - 研发运营支持中心项目调整后投资总额10,000,000.00元，本报告期投入1,147,834.47元，累计投入10,401,785.42元，投入进度104.02%[25] 资金使用及理财情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,516,735.83元及已支付的发行费用1,039,430.17元[10][26] - 报告期内，公司使用2,000万元闲置募集资金购买理财产品，取得收益252,891.39元[12] - 首创证券收益凭证委托理财金额1000万元，年化收益率2.70%；东北证券收益凭证委托理财金额1000万元，年化收益率3.50%[12] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金、变更募集资金用途和违规使用募集资金情形[11][16][17] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[18] - 募投项目实际进度未落后公开披露计划进度，可行性和用途未发生重大变化[25]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-030 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、 企业文化、社会责任。高风险领域包括：采购与付款管理、销售与收款管理、 生产与品质管理、固定资产管理、采购管理、财务管理、投资管理、对外担保 管理、关联交易管理等。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票13,043,400股，发行价7.2元/股，募资总额93,912,480元，净额81,211,060.83元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额7,284,832.92元[3][4] 项目投入情况 - 2023年度募集资金项目投入24,756,353.34元，主粮项目23,608,518.87元，研发项目1,147,834.47元[3][4] - 主粮项目调整后投资71,211,060.83元，累计投入64,413,149.38元，进度90.45%[20] - 研发项目调整后投资10,000,000元，累计投入10,401,785.42元，进度104.02%[20] 资金置换与管理 - 2022年4月，公司用募集资金置换自筹资金33,516,735.83元及发行费用1,039,430.17元[9] - 2023年用首创和东北证券理财，金额各1000万元，年化收益率2.70%和3.50%[10] - 报告期用2000万元闲置资金理财，收益252,891.39元[11] 项目调整情况 - 2023年4月，主粮项目预定使用时间调为2023年12月31日，投入调增1700万元，研发项目等额调减[12] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无变更用途和违规使用资金情形[13][14] - 保荐和会计师认为2023年资金存放与使用合规[15][17]

人员履职 - 罗超应出席董事会6次、股东大会3次，均亲自出席[3] - 罗超参加3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][6] 会议决策 - 罗超在多场董事会会议对多项议案发表同意意见[4] - 薪酬与考核委员会会议审议通过《董监高薪酬管理制度》[7] 机制情况 - 报告期内公司未建立独立董事专门会议机制[8] 任期信息 - 罗超任期为2020年12月4日至2023年7月5日[1]

山东路斯宠物食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 371A008795 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称路斯股份）财务 报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 1 路斯股份主营宠物食品的生产销售， 2023 年度路斯股份营业务收入为 69,631.32 万元 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席李进文先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并阐述 2024 年度工作规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A006015 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2023 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A008795 号无保留 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-029 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （一）机构信息 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...