会议信息 - 监事会会议于2025年9月5日召开，通知于9月2日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》6票同意待股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东会审议[7]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票[5] - 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》下设29个子议案均同意6票[6][12] - 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》同意6票[14] - 《关于拟对子公司清算注销的议案》同意6票[16] - 《关于拟对子公司减资的议案》同意6票[17] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意6票[19] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票[22] 公司架构 - 修订后董事会由独立董事和非独立董事各3名、职工代表董事1名组成[5] - 第四届董事会由7人组成，提名柯亮亮为非独立董事候选人[14] - 拟取消监事会并调整部分内部组织机构[19] 子公司调整 - 拟对北京熊启科技有限公司等子公司清算注销[15] - 拟对百年雅居信息技术河北有限公司等子公司减资[17] 人员聘任 - 拟聘任丁久珊为证券事务代表[20] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会将于9月24日召开[22]

营收表现 - 北交所208家公司上半年营收超过1亿元 其中17家超过10亿元[1][2] - 贝特瑞以78.38亿元营收位居榜首 同比增长11.36%[2] - 一诺威 同力股份 颖泰生物 长虹能源营收分别为35.50亿元 31.69亿元 29.66亿元和20.18亿元[2] - 卓兆点胶营收增速达207.46% 实现1.56亿元营收[2] - 数字人 安达科技 康乐卫士 志晟信息等企业营收增速超过100%[2] 盈利状况 - 223家公司归母净利润为正 盈利面达82.29%[1][3] - 7家公司归母净利润超1亿元 贝特瑞以4.79亿元居首[2][3] - 开发科技 锦波生物 同力股份净利润分别为3.95亿元 3.92亿元和超3亿元[1][3] - 136家公司净利润同比增长 占比约50% 其中27家实现翻倍增长[4] - 拾比佰净利润2922.64万元 同比扭亏为盈[4] - 创远信科净利润631.53万元 同比增长354.24%[4] 重点公司表现 - 贝特瑞通过技术创新与全球化布局巩固锂电池材料领先地位[2] - 锦波生物营收8.59亿元(同比增长42.43%) 净利润3.92亿元(同比增长26.65%) 实现重组胶原蛋白技术突破[3] - 卓兆点胶成功打入宁德时代供应商体系[2] - 创远信科加入IMT-2030(6G)推进组 营收1.11亿元(同比增长18.44%)[4] 投资者回报 - 20多家公司发布中期分红预案[5][6] - 锦波生物拟每10股派现10元 总派发1.15亿元[6] - 广信科技拟每10股派现6.56元 总派发约6000万元[6] - 酉立智能拟每10股派现10元 总派发4200万元[6] 行业特征 - 北交所公司展现发展韧性与创新潜力[1] - 制造业公司业绩稳健且分红积极[6] - 专精特新"小巨人"企业显现巨大发展潜质[6]

公司人事变动 - 公司董事魏秀忠因个人原因辞任 [1] - 辞任自2025年8月22日起生效 [1] - 公司通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

人员变动 - 董事魏秀忠因个人原因自2025年8月22日起辞任[2] - 魏秀忠持有公司股份0股，占比0%[2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未触及多项法定限制[3] - 魏秀忠辞任不会对公司日常经营产生不利影响[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月20日在公司三楼会议室以现场及通讯结合方式召开[3] - 发出会议通知时间为2025年8月8日[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东会审议[6] 报告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 050[6] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 051[6]

会议基本信息 - 会议于2025年8月20日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议情况 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[5] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 050，摘要编号2025 - 051[5] - 议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，已通过审计委会议审议[5]

公司变更 - 公司全资孙公司思晟科技住所变更[2] - 思晟科技完成工商变更登记及章程备案[2] - 思晟科技收到换发的《营业执照》[2] 影响及时间 - 住所变更无不利影响[3] - 公告于2025年8月18日发布[5]

公司动态 - 公司于2025年8月6日获得河北省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，许可证编号为冀B2-20190373 [2] 行业资质 - 公司取得增值电信业务经营许可证，表明其具备开展相关电信业务的合法资质 [2]

新资质获取 - 公司2025年8月6日收到增值电信业务经营许可证[2] - 编号为冀B2 - 20190373，发证日2025年7月31日，有效期至2029年6月3日[2] - 增项在原有基础上增加互联网信息服务[2] 影响与意义 - 利于公司相关业务开展，增强综合竞争实力[2] - 便于为客户提供高质量产品与服务[2]