制度审议 - 2025年9月5日公司召开会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 交易规则 - 买卖股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书[8] - 核查有问题需2个工作日内书面通知并提示风险[8] - 8种情形下不得转让股份[8][9] - 任职期间每年转让不超所持股份总数25％，不超1000股可一次全转[9][10] - 离婚分割后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有股份总数25%[10] - 新增无限售当年可转25％，新增有限售计入次年计算基数[10] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[11] 禁止交易期 - 年度报告、半年度报告公告前15日内等4个期间不得买卖股票[12] 信息申报 - 应在5个时间向北京证券交易所申报个人及其近亲属身份信息[14] - 董事会秘书对董事和高管个人信息及持股变动确认、申报和管理[15] 变动披露 - 持股变动（权益分派除外）获悉当日报送股东持股变动情况信息[15] - 计划转让股份首次卖出15个交易日前报告并预先披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露[16] - 减持区间内公司重大事项同步披露减持进展及关联性[16] - 减持实施完毕或时间区间届满及时报告并披露结果公告[16] - 因离婚拟分配股份及时披露相关情况[16] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[17] 违规处理 - 违反短线交易规定所得收益归公司，董事会收回并披露[11] - 违反制度上报北交所并给予相应处分[19]

会议审议 - 2025年9月5日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 独立董事是无利害关系且不任其他职务的董事[6] - 定期或不定期召开独立董事专门会议，可现场或通讯召开[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 召集人提前三天通知，全体一致同意不受限[6] - 表决一人一票，方式多样[6] - 关联交易等经会议讨论，过半数同意提交董事会[7] - 行使特别职权前需会议讨论，部分需过半数同意[7] - 会议可研究公司其他事项[8] - 会议制作记录，独立董事签字确认[10]

制度审议 - 2025年9月5日公司召开会议审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额有规定[8] - 业绩预告、快报与年报数据差异达一定标准认定为重大差异[10][11] - 会计报表附注等未披露特定金额事项认定为重大差错[9] 处理规定 - 财务报告重大会计差错等问题由董事会指定人员处理并提交审议[15] - 更正以前年度财务报告需聘请会计师事务所审计[15] - 前期报告差错更正及年报不符应按规则处理和公告[15] 责任追究 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[15] - 季度、中期报告差错追究参照本制度执行[17] - 有效阻止不良后果可从轻、减轻或免于处理[18] 制度生效 - 本制度经董事会决议通过生效实施，修订亦同[19] - 本制度由公司董事会负责解释、修订[19]

制度审议 - 2025年9月5日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指全资、持股超50%等能实际控制的公司[6] 股东权利 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[8] 财务管理 - 子公司财务人员由公司统一委派，实行统一会计制度[13][14] - 子公司应控制与关联方资金往来，避免非经营性占用[14][17] - 子公司融资需论证并按程序批准[15] 担保规定 - 子公司未经审批不得对外或互相担保[15] 信息披露 - 子公司研究信息披露事项可通知董秘列席[17] - 子公司负责人知悉重大事项应向董秘报告[18] - 子公司关联交易应报告并履行义务[18] 审计工作 - 子公司需配合公司审计工作[21] - 公司审计中心负责子公司审计[27] 制度执行 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[24] - 制度发布时间为2025年9月9日[25]

上市与股份 - 2021年11月15日公司在北交所上市，此前9月29日核准发行1671万股[2] - 公司设立时股份总数1018万股，已发行股份数为10023.3235万股[4] - 发起人穆志刚、阎梅、张志伟、王津通认购股份及持股比例分别为584.5865万股（57.41%）、407.2000万股（40.00%）、14.2520万股（1.40%）、11.9615万股（1.18%）[4] 股份限制与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数10%[4] - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[5] - 董事、高管等转让股份有比例、时间等限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东查阅会计账簿需书面请求，公司拒绝应15日内书面答复[7] - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关问题起诉[8][9] 重大交易审议 - 公司购买、出售资产等重大交易满足一定金额或比例需审议[12][13] - 公司与关联方交易、对外提供财务资助、对外担保等满足条件需审议[15][19][22] 股东会与股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 满足特定情形公司应召开临时股东会[23] - 股东会、股东大会决议需满足一定表决条件[31] 董事与独立董事 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，届满可连选连任[37] - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一[40] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] 董事会与专门委员会 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[53] - 董事会设置审计委员会、战略委员会等，各有职责和议事规则[54][55] - 董事会负责聘任或解聘总经理、副总经理、财务负责人等[56] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[61] - 年度现金分红原则上不少于当年可供分配利润的10%[62] 公司变更与清算 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[71] - 公司拟修订《公司章程》，修订后尚需股东会审议[71][72] - 公司出现解散事由应成立清算组清算，按规定分配剩余财产[66][67]

人员变动 - 2025年9月5日乔建明当选职工代表董事，柯亮亮被提名为公司董事[2] - 乔建明和柯亮亮持股均为0股，占股本0%[2] - 董事变动需提交股东会审议，通过后生效[2] 变动合规 - 非独立董事变动符合规定，未超董事总数二分之一[4] - 人员变动不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 会议于2025年9月5日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，出席和授权出席36人[2] 公司治理 - 公司不再设置监事会，董事会设1名职工代表董事[3] - 乔建明当选第四届董事会职工代表董事[4] - 《关于选举职工代表董事的议案》全票通过，无需关联回避和股东会审议[4]

公司变动 - 控股孙公司廊坊晟辉时代信息技术于2025年9月5日完成注销[3] - 该公司成立于2024年5月29日，注册资本40万元[4] 变动原因与影响 - 注销是为整合资源、优化管理、降低成本[5] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入合并报表[6]

人事变动 - 公司2025年9月5日聘任丁久珊为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 丁久珊1995年2月生，硕士学历，有履职经验和素质[2][5] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3] 工作履历 - 2017 - 2020年丁久珊任职盛隆电气（北京）有限公司[5] - 2020年至今任职河北志晟信息技术股份有限公司，任项目主管[5] - 2024年4月起兼岗证券事务工作[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[2] - 现场会议2025年9月24日15:00召开[2] - 网络投票2025年9月23日15:00 - 24日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年9月19日[4] - 会议地点在河北省廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦三楼会议室[4] 议案信息 - 审议取消监事会、子公司清算注销等多项议案[5][6] - 议案1.00为特别决议议案，5.06、6.00对中小投资者单独计票[8] - 多项议案经董事会或监事会审议通过[6] - 审议多项修订和制定议案[19] - 累积投票议案选举董事，非独立董事应选1人[19] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月24日14:30 - 15:00[12] - 会议联系人是成灵灵，电话0316 - 5123333 - 8015[10] - 会议费用由股东自理[10] - 非独立董事候选人为柯亮亮先生[19]