利润分配制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过修订议案，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红规定 - 除特殊情况，年现金分配利润不少于可分配利润10%[11] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红比例最低为20%-80%[12][13] 其他规定 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[19] - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[14] - 制度自股东会通过生效，由董事会修订解释[21]

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》[3] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[11] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[11] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[11] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[11] 关联交易与诉讼报告标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时报告[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对0.2%以上且超300万元的交易需及时报告[13] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时报告[13] - 连续12个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达上述标准需及时报告[13] 股份报告情形 - 持有公司5%以上股份的股东股份出现特定情形应及时报告[10] 信息报告要求 - 信息报告义务人知悉重大信息应立即书面报告，紧急时可先电话或口头报告并补书面材料[19] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及任一时点后24小时内向董事会秘书报告[20] - 涉及主要标的尚待交付或过户，超过约定期限后每隔30日报告1次进展情况[21] - 公司公开计划实施前至少5工作日通知董事会秘书并征询意见[22] 违规处理与制度生效 - 信息报告义务人未按规定履行义务导致违规，公司将给予处分并要求担责[25] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同[27] - 制度颁布时间为2025年8月20日[28]

制度审议 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 股份转让限制 - 公司董事、高管上市交易一年内、离职后半年内不得转让股份[6] - 董事、高管在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[7] - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] 信息申报与披露 - 新上市公司董事、高管上市前申报个人及近亲属身份信息[13] - 新任董事、高管决议通过后2个交易日内申报信息[13] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报信息[13][14] - 董事、高管减持提前15个交易日报告披露计划，3个月内集中竞价减持超1%需30个交易日前披露[15] - 董事、高管披露增持计划需含多项内容，增持前持股30% - 50%时，实施期限不超12个月且首次与后续增持合计不超2%[16] 监督与责任 - 董事会秘书每季度检查董事、高管买卖股票披露情况[12] - 董事、高管买卖股份前书面通知董事会秘书[12] - 董事、高管股份变动及时书面告知公司，公司获悉当日报送[12] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达下限50%应公告说明原因，未实施需说明原因和后续安排并每月披露进展[17] - 董事、高管违规依法担责，公司视情节处理，造成重大影响或损失需赔偿[20] - 公司完整记录违规及处理情况，按规定报告或披露[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释和修订[22]

人员设置与聘任 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[8] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 财务负责人应具备会计师以上资格或有会计背景且从事会计工作3年以上[9] 人员任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[13] - 董事会授权总经理审议批准特定七类事项[14] - 交易标的1000万元以上生产经营管理实施前，总经理应向董事长报告[15] 决策与会议 - 总经理做涉及职工利益决策时应听取工会或职代会意见[15] - 总经理办公会定期会议每季度召开一次，会后10个工作日内召开[22] - 总经理认为必要或董事提议时，3个工作日内召开临时会议[24] 报告与责任 - 总经理每年向董事会作一次年度工作报告，4个月内递交[27] - 财务负责人负责审核定期财务报告，对披露数据负责[20] - 副总经理协助总经理工作，在授权范围内担责[18] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[31]

制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，待股东会审议[3] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后提交股东会批准[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会批准[9] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准，必要时可提请董事会审议[10] 职责分工 - 战略委员会负责统筹、协调和组织投资项目分析研究并提供建议[12] - 总经理为对外投资实施主要责任人[12] - 财务部负责投资效益评估等工作[12] - 内部审计部门负责对外投资项目事前效益审计和定期审计[12] 子公司管理 - 子公司应遵循公司财务会计制度，及时报送财务报表和提供会计资料[16] - 子公司需将重大事项及时报告公司董事会[18] 其他说明 - 制度以有关法律等规定为准，解释权属董事会，自股东会审议通过之日起生效[20]

制度审议 - 2025年8月19日第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[3] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[17] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年的年度报告披露时间[17] 业绩快报与预告 - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[18] - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[18] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元需进行业绩预告[18] - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[19] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需及时披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需及时披露[25] 其他重大事项披露 - 涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[27] - 公司重大诉讼、仲裁事项采取连续12个月累计计算原则[27] - 股票交易出现异常波动，公司应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[28] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押时需披露相关情况[30] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需告知公司并披露变动[31] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需及时披露[33] - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需披露[34] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需披露[34] 减持披露规则 - 持股5%以上股东等计划通过北交所集中竞价交易减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露，减持时间区间不超6个月[35] - 拟在三个月内减持股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[35] 其他需披露情形 - 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需及时通知并披露[30] - 公司提供担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形需披露[33] - 公司董事等人员因身体等原因无法正常履行职责达或预计达3个月以上需披露[33] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是负责人[40] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[41] - 公司及相关信息披露义务人可暂缓或豁免披露商业秘密，符合特定情形应及时披露[42][43] 保密工作 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人，董事会应与各层次责任人签署责任书[45] - 公司应将信息知情者控制在最小范围，出现信息泄漏等情况应及时报告并公告[45] 监督与处理 - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况，发现问题调查并提处理建议[49] - 董事、高级管理人员失职致信息披露违规，公司给予批评、警告等，可要求赔偿[49] - 各部门等信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处分责任人并降工资[49] - 公司信息披露违规被主管部门处理，董事会应检查制度并处分责任人[49] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定和解释[52]

制度修订 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[9] - 以会计专业人士身份提名需至少符合有注册会计师职业资格等条件之一[11] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得任职[11] 独立董事任期 - 每届任期三年，届满连选可连任，连续任职不超六年[13][17] - 已满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 提名与选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[16] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] - 股东会通过选举提案后2个交易日内向北交所报送文件[18] 履职与辞职 - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[14] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[19] - 辞职致人数少于三分之一等，辞职报告在下任填补空缺后生效[7] - 特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[19] 会议相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[27] 意见与报告 - 对重大事项出具独立意见类型有同意、保留、反对和无法发表意见[30] - 发现特定情形履行尽职调查义务并向北交所报告，必要时聘中介专项调查[30] - 特定情形及时向北交所和所在地证监会派出机构报告[30] - 每位独立董事向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发通知时披露[31] 其他规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日[32] - 对董事会议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

董事会秘书细则修订 - 2025年8月19日公司审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》[3] - 细则自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[19] 董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，每届任期3年，连聘可连任[5][14] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 任职要求与职责 - 应具备财务等专业知识及经验，取得相关资格，可由董事兼任[8] - 负责信息披露等工作，对公司负有忠实等义务[6][12] 聘任与解聘 - 聘任和解聘需在两个交易日内公告报备[16][19] - 原任离职后三月内应聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责[20]

制度修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] 知情人报备 - 董事、高管及其直系亲属均属报备范围[9] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为前6个月和前3个月[13][14] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[14] - 投资者收购及股份权益变动需填写报备文件[15] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为披露日前6个月[16] 责任与管理 - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人，董秘负责登记[6] - 证券部为日常工作部门[6] - 登记备案材料保存至少十年以上[19] 违规处理 - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[23] - 擅自披露公司信息公司保留追责权利[23] - 知情人负有保密责任，违规造成严重后果移交司法机关[21][23] - 知情人违规受处罚，公司报送证监局和北交所并公告[24]

制度审议 - 公司2025年8月19日通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》[3] 组织架构 - 舆情小组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 职责分工 - 证券部负责监测、建立档案[9][10] 舆情分类 - 舆情分重大和一般两类[13] 处置流程 - 一般舆情小组灵活处置，重大董秘汇报董事长决策[14][16] 制度生效 - 制度及修订经董事会审议通过生效[21]