天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定， 对禾昌聚合 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募 集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。 1 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0215 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称禾昌聚合）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0326 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，禾昌聚合管理层编 制了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是禾昌聚合管理 ...

审计报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-105 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0326 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0326 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州禾 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-024 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郁文娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、审计委员会、提名委 员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人全 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-023 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占世向） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，不存在与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章 程》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-025 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁文雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、薪酬与考核委员会、 战略委员会、提名委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 袁文雄先生,1969 年 2 月出生，中国国籍，无 ...

832089 HECHANG 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2025 年第一季度报告 禾昌聚合 证券代码 : 832089 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵茜菁、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 ...

、 2024 年年度报告 832089 HECHANG 2024 公司年度大事记 2 。 2024 年 4 月 23 日至 26 日，公司参与了 在上海国家会展中心举办的 "CHINAPLAS 2024 国际橡塑展"第三十六届中国国际塑料 橡胶工业展会，提高了公司知名度并拓展了 更多销售渠道。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董 事会九次会议，审议通过了《公司对外投 资的议案》，设立全资子公司宿迁禾昌新材 料有限公司。 2024 年 5 月 7 日，宿迁禾昌新材料有 限公司完成工商注册登记，取得营业执照， 注册资本 5,000 万元人民币。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司新增 获得发明专利 8 项，实用新型专利 8 项； 新增专利申请 26 项，其中发明专利 13 项， 实用新型专利 13 项。 2024 年 12 月，禾昌聚合公益事业，向苏 州光彩事业捐款，肩负社会责任与担当。 2024 年 6 月 13 日，公司完成 2023 年年度权 益分派。以总股本 107,620,000 股为基数，向全 体股东每 10 股转增 4 股，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币。 20 ...

核心财务表现 - 2024年营业收入为16.13亿元，较2023年的14.17亿元增长13.83% [1] - 2024年净利润为1.21亿元，较2023年的1.16亿元增长4.31% [1] - 基本每股收益为0.8000元，较2023年的0.7700元增长3.9% [1] - 净资产收益率为11.34%，较2023年的12.03%下降5.74个百分点 [1] - 每股净资产为7.44元，较2023年的9.41元下降20.94% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持有3536.62万股，占流通股比例为37.84%，较上期减少458.93万股 [1] - 股东曾超减持143.00万股，持股比例降至3.77%；股东沈熠减持9.50万股，持股比例降至3.49%；股东朱国钧减持93.60万股，持股比例降至1.30% [2] - 上海天适新股权投资中心(有限合伙)和华泰证券客户信用交易担保证券账户为新进前十大股东 [2] - 股东吴毅鹏（原持股3.27%）和蒋元生（原持股1.52%）退出前十大股东 [2] 盈利与资本结构 - 每股公积金为1.78元，较2023年的2.89元下降38.41% [1] - 每股未分配利润为4.23元，较2023年的5.01元下降15.57% [1] - 公司宣布分红方案为每10股派发现金1元（含税） [2]