董事会秘书细则修订 - 2025年8月19日公司审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》[3] - 细则自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[19] 董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，每届任期3年，连聘可连任[5][14] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 任职要求与职责 - 应具备财务等专业知识及经验，取得相关资格，可由董事兼任[8] - 负责信息披露等工作，对公司负有忠实等义务[6][12] 聘任与解聘 - 聘任和解聘需在两个交易日内公告报备[16][19] - 原任离职后三月内应聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责[20]