制度修订 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应含具体事项等内容[7] - 作出承诺前应分析可实现性，明确审批及补救措施[8] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露原因等[11] - 变更或豁免方案经独立董事、董事会审议，非客观原因提交股东会[11] 承诺承接与披露 - 控股股东等变更时未履行承诺由新方承接[12] - 定期报告披露承诺履行情况及未履行原因措施[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-079 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）为了 进一步开拓海外东南亚市场，提升海外市场竞争力和服务能力，践行国家"一带 一路"倡议，丰富公司的境外销售渠道和客户资源，公司拟通过全资子公司HCJH PTE. LTD.（中文名：新加坡禾昌聚合有限公司，以下简称"新加坡禾昌"）与 Thai Hydraulic Machinery (1987) Co., Ltd.（中文名：泰油压机械股份有限公司， 以下简称"泰油压机械"）共同出资设立泰国合资公司Hechang Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，以泰国当地相关部门最终核准信息为准， 以下简称"泰国禾昌"）。 泰国禾昌注册资本为 400 万泰铢，折合人民币约为 884,92 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其表决 结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 苏永宁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表是为了协助公司董事会秘书履行职责，有利于完善公司治理 结构、强化合规运作，符合公司发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-049 关于取消监事会并拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料 | 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份 | | | 股份有限公司（以下简称"公司" | 有限公司(以下简称"公司")、股东、 | | | 或"本公司"）、股东和债权人的 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 根据《中华人民共和国公司法》(以 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 下简称《公司法》)《中华人民共和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 国证券法》(以下简称《 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-071 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22：《关于制 定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-046 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 19 日公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00。 2 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-045 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、书面通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 2.会议召开地点：公司三楼会议室 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制 了《2025 年半年度报告》及《2025 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-044 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、书面通知方 式发出 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制 了《2025 年半年度报告》及《 ...

报告核心观点 小米 YU7 订单火爆反映消费者对自主品牌认可度提升，北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，本周该行业上涨，部分公司有产线控产和股份划转等情况 [1][3][4] 分组1：小米 YU7 订单火爆，汽车产业链迎来新机遇 - 6 月 26 日晚小米首款 SUV 小米 YU7 上市，3 分钟大定突破 20 万辆，1 小时大定突破 28.9 万辆，反映消费者对自主品牌认可度提升 [3][11] - 2025 年 1 - 5 月我国汽车产销分别完成 1282.6 万辆和 1274.8 万辆，同比分别增长 12.7%和 10.9%，乘用车产销继续保持增长态势 [3][11] - 北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，产品涉及汽车动力电池制造、整车组装等关键环节，建议关注贝特瑞、禾昌聚合、华密新材等标的 [3][14] 分组2：本周北交所化工新材行业上涨 5.33% - 本周（2025 年 6 月 23 日至 27 日）北证 50 报收 1439.63 点，周涨跌幅为 +6.84%，沪深 300、创业板指也均上涨 [18] - 本周开源北交所五大行业均上涨，化工新材行业涨跌幅为 +5.33%，其二级行业均实现上涨，橡胶和塑料制品业、电池材料涨幅居前 [4][19][20] - 本周北交所化工新材行业涨跌幅居前的个股分别为派特尔（+31.25%）、新威凌（+15.08%）、科隆新材（+11.14%）等 [4][24] 分组3：化工品价格走势 - 近一周布伦特原油价格下跌 12.0%，MDI 价格持平，TDI 价格上涨 1.7%，天然橡胶价格上涨 0.7% [30][33] - 近一周丁苯橡胶下跌 0.8%，聚乙烯下跌 1.8%，聚丙烯价格上涨 1.2%，ABS 价格上涨 0.5% [36][40] - 近一周 PA66、PA6 价格持平，涤纶长丝价格下跌 1.4%，草甘膦价格上涨 1.7% [42][45] 分组4：公司公告 - 康普化学因存货库存趋于饱和，对铜萃取剂产线实施阶段性控产，其他正常生产 [5][52] - 硅烷科技国有股东之间将进行股份无偿划转，首山碳材将成为第一大股东，实控人和控股股东不变 [5][52] - 颖泰生物全资子公司涉及的诉讼案件一审胜诉，富恒新材终止向特定对象发行股票事项等 [52]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-043 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）基于 战略布局及业务发展需要，提升公司在华中地区的核心竞争力，拟在湖南设立全 资子公司湖南禾润昌新材料有限公司，开展新材料的研发、生产及销售等业务， 注册资本为人民币 500 万元。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信 息以当地市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《 ...