证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-095 格利尔数码科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《格利尔数码科技股份有限公司章程》 ...

会议表决 - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，会前五天通知，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 经半数以上委员提议可召开临时会议，会前三日通知[15] 会议要求 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年则继续保留[18] 回避处理 - 有利害关系委员回避后不足规定人数，全体委员就程序性问题作决议，董事会审议议案[21] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[22] 委员职责 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高级管理人员履职情况，公司相关部门配合提供资料[23] - 有权查阅公司年度经营计划等资料，可向相关人员质询并获及时回应[23] - 结合公司经营目标评估业绩指标、薪酬方案等，对未公开信息保密[23] 细则说明 - 细则未尽事宜按国家规定执行，抵触时按新规定修订报董事会审议[25] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[26]

董事会决议 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，过半数为独立董事[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知；临时会提前三天，需三分之二以上委员出席[15] - 决议需全体委员过半数通过，表决可通讯，记录由秘书保存[15][16] 履职规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[20]

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-117 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-112 格利尔数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用格利尔数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本时留存不得低于转增前注册资本25%[9] 现金分红条件 - 满足条件时，年度现金分配不少于当年可分配利润10%，或三年累计不少于三年年均可分配利润30%[12] 不同发展阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[12] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等支出达或超最近一期经审计净资产20%且超5000万元，或达或超总资产10%视为重大投资[12] 股利派发 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] 分红提案 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案交董事会审议[16] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会论证，经股东会三分之二以上通过[17] 监督与披露 - 审计委员会监督执行情况[19] - 拟发行证券等应披露现金分红政策[19] - 已披露的应在年报提示执行情况[19] 其他规定 - 利润分配不超累计可分配利润[19] - 违规占用资金扣减现金红利[19] - 每三年重新审阅利润分配政策[19] - 制定、修改股东回报规划经董事会审议后提交股东会批准[19] - 制度与法规相悖按规定执行[21] - 制度自股东会通过生效[22]

市场趋势与规模 - 小家电线上销售占比从2020年68%攀升至2024年79%[2] - 厨房小家电线下零售额2024年同比下降9.1%[2] - 全球小家电市场规模2023年达1938.3亿美元，预计2024-2032年CAGR为5.07%[13] - 中国小家电市场规模预计2027年达5392亿元[2] 政策与消费表现 - 国家"以旧换新"政策覆盖12类家电，对1级/2级能效产品分别给予20%/15%补贴[24] - 2025年前五个月家电市场销售额4022亿元同比增长12.7%[24] - 生活家电（小家电）销售额615亿元同比增长16.1%领跑品类[24] 企业动态与市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值+4.34%，36家企业上涨（占比95%）[2] - 泛消费产业市盈率TTM中值上升10.32%至79.7X[2] - 厨房小家电市场CR3（美的/苏泊尔/九阳）集中度达58%[20] 技术创新与风险 - 72%消费者愿意为AI功能支付溢价[33] - 瑞华技术获美国发明专利证书提升技术独占性[2] - 存在宏观经济变动及市场竞争风险[64]

资金使用 - 2024年8月27日公司通过用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金议案[1] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过日起不超12个月[1] 资金归还 - 截止2025年8月21日公司将2000万元全部归还至募集资金专用账户[1] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人[1]

业务决策 - 2025年8月12日审议通过开展新型电力系统相关业务议案[2] - 公司计划开展微电网业务，拓展新型电力系统领域[7] 公司设立 - 2025年8月15日设立全资孙公司重庆格利尔新电力科技有限公司[2] - 徐州格利尔科技以500万元现金认缴出资，持股100%[10] 投资情况 - 投资资金为自有资金，出资方式为现金[10] - 投资不涉及私募活动，无需签协议[8][11] 交易性质 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] 风险与展望 - 投资有风险，但预计对未来财务和经营有积极作用[13][14]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.95%，显著跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，5只个股下跌，上涨个股数量占优[1][2] - 板块主力资金净流入3003.57万元，而游资和散户资金分别净流出650.61万元和2352.96万元[2] 领涨个股表现 - 得邦照明以2.24%涨幅领涨板块，收盘价15.52元，成交额6841.76万元[1] - 佛山照明涨幅1.99%位列第二，成交额4.33亿元为板块最高[1] - 欧普照明上涨1.71%，收盘价19.06元[1] - 小崧股份和民爆光电分别上涨1.69%和1.32%[1] 资金流向特征 - 佛山照明获主力资金净流入4361.22万元，主力净占比达10.07%，为板块最高[3] - 立达信和勤上股份分别获主力资金净流入972.33万元和953.03万元，主力净占比分别为12.42%和11.73%[3] - 得邦照明虽获主力资金流入374.96万元，但游资资金流入567.49万元更为显著[3] - 三雄极光遭遇主力资金净流出437.15万元，主力净占比-9.28%为板块最差[3] 交易活跃度 - 佛山照明成交量60.33万手居板块首位，成交额4.33亿元[1] - *ST星光成交量41.19万手位列第二，但股价持平[1] - 勤上股份成交量34.07万手，成交额8123.77万元[1] - 格利尔成交额2.13亿元位居板块第二[1]