会议表决 - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，会前五天通知，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 经半数以上委员提议可召开临时会议，会前三日通知[15] 会议要求 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年则继续保留[18] 回避处理 - 有利害关系委员回避后不足规定人数，全体委员就程序性问题作决议，董事会审议议案[21] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[22] 委员职责 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高级管理人员履职情况，公司相关部门配合提供资料[23] - 有权查阅公司年度经营计划等资料，可向相关人员质询并获及时回应[23] - 结合公司经营目标评估业绩指标、薪酬方案等，对未公开信息保密[23] 细则说明 - 细则未尽事宜按国家规定执行，抵触时按新规定修订报董事会审议[25] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[26]