证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-123 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《累积投票制度实施细则》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 累积投票制下股东投票权总数为股份数与拟选董事人数乘积[6] - 投票可集中或分散，不得超规定总数[6] - 独立董事与非独立董事选举分开[9] 投票流程 - 会前置备选票，董秘解释投票方式[6] - 投票须注明候选人及票数，不超合法数则有效[6] - 监票人清点票数，按得票高低选董事[7] 特殊情况 - 候选人得票相同或当选人数不足有重新选举办法[8] 信息披露 - 公司应披露投票制度及当选董事得票等信息[9]

格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<会计师选聘制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-115 格利尔数码科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督 管理部门的相关要求以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

格利尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-121 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》 ...

募集资金制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[10] - 单次支出净额1000万内且未达10%，经相关流程报总经理签批[16] - 单次支出净额1000万以上且达10%以上，须报董事会审批[16] 资金使用特殊情况 - 募投项目超期限且投入未达50%，公司需重新论证[14] - 使用闲置资金补充流动资金，董事会通过后2个交易日内披露[18] - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[20] - 募投项目自筹支付后置换应在6个月内实施[20] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于5%可豁免董事会审议[24] - 节余超200万或5%需董事会审议披露[24] - 节余高于500万且高于10%需股东会审议[24] 监督检查 - 内部审计至少每半年检查资金存放使用情况[26] - 董事会每半年核查项目进展并编制报告披露[26] - 募投项目实际与预计差异超30%，公司应调整计划披露[27] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金存放使用[27]

制度通过 - 2025年8月25日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职规定 - 任职不符资格公司将解除职务[6][7] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[7][8] - 任期届满未连任或被解任情况有规定[5] 交接要求 - 离职生效5个工作日内向董事会移交文件并签确认书[10] 股份限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[14]

会议决策 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议，《关于制定<关于网络投票实施细则>的议案》表决通过，待股东会审议[3] 规则规定 - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 中小股东定义明确[12] - 公司董事会等可征集股东表决权[12]

制度修订 - 2025年8月25日公司通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[30] 业务目的与原则 - 开展套期保值业务目的是规避原材料价格和汇率波动不利影响，管控价格风险[5][6] - 遵循不投机套利、限境内交易所等原则[5][6] 组织架构 - 套期保值领导小组由董事长等组成，董事长为负责人和决策人[9][10] - 领导小组下设操作小组和风险管理员[11][12] 额度与审批 - 套期保值交易额度按《公司章程》提交董事会或股东会批准，未达权限由总经理审批，期限不超12个月[14] 操作流程 - 操作小组拟订方案报领导小组批准后执行，方案报财务备案[19] - 交易人员按方案付款，资金划拨按流程处理[19] 风险管理 - 风险管理人员抽查操作情况，不符报告领导小组[19] - 会计核算员审核单据后账务处理，月末与交易员核对保证金余额[19] - 风险管理员审核业务是否为生产经营商品保值，不符报告领导小组[22] - 领导小组确定和控制套期保值量，不得超董事会授权[22] - 公司建立风险测算系统和内部风险报告制度[22][23] 其他规定 - 操作小组人员不得转授权和超越权限[21] - 开展业务前慎重选经纪公司，合理设置机构和安排人员[21] - 风险管理员岗位不得与其他岗位交叉[22] - 业务相关人员遵守保密规定，原始资料归档保存10年[28]

关联交易制度修订 - 2025年8月25日公司召开董事会审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等[13] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，担保需非关联董事三分之二以上通过[19][21] - 股东会审议关联交易，特定情形股东回避表决[20] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议并披露[23] - 公司与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需股东会审议[24] 其他规定 - 独立董事至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[17] - 公司与控股子公司关联交易不适用本制度[7] - 公司与受同一国有资产管理机构控制的法人或组织，一般不构成关联关系，特定兼任情况除外[11] - 关联交易提交董事会前需全体独立董事过半数同意[25] - 公司为关联方提供担保需董事会审议披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需对方反担保[25] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需履行程序并披露[26] - 连续12个月内与同一关联方或同类关联方交易按累计计算适用审议规则[27] - 持股5％以上股东等应告知公司关联方情况[30] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[33][32]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-099 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 ...