会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在徐州市召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 2025年9月10日拟召开公司2025年第三次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][15][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等15项子议案需提交股东会审议[9][15]

募集资金 - 2022年12月2日发行1050万股普通股，募资1.008亿元，净额8706.415094万元[1] - 行使超额配售选择权获净额1512万元，2023年1月3日到账[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能制造基地投入进度93.25%[3] - 研发中心投入进度28.04%[3] - 补充流动资金投入进度100.03%[3] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储112.754979万元[4] - 拟用不超1500万元闲置资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 2025年8月21日暂补资金全部归还[4] - 2025年8月25日通过使用闲置资金暂补议案[12] - 保荐机构对使用闲置资金事项无异议[13]

制度审议 - 2025年8月25日董事会通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 审议标准 - 交易涉及资产总额或成交金额占总资产50%以上等情形提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情形提交董事会审议[11] 管理职责 - 董事长审批未达董事会标准的对外投资[12] - 总经理负责投资项目可行性研究等[13] - 长期股权投资实行项目负责制[13] 方案管理 - 确定投资方案注重现金流量等指标[16] - 投资方案变更须经股东会或董事会批准[16] 其他规定 - 投资收回等依金额经股东会或董事会决议执行[19] - 投资按规定披露信息，知情人员保密[21] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[25][26]

董事会决议 - 2025年8月25日审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》[3] 董事会秘书规定 - 任期三年，可连聘连任[7] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11] - 辞职提前1个月通知并说明原因[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理事务[13][15][16] 细则说明 - 自审议通过之日生效，由董事会解释[21][22]

制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[6][7] - 舆情分为重大和一般舆情[7] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] 舆情处理流程 - 发现舆情后汇总报送董办，核实后报董秘[11] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[11] 制度相关规定 - 未执行或泄密人员公司将处分追责[15] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[17]

制度审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[3] 承诺规定 - 承诺指公司及相关义务人所作保证和措施[6] - 公开承诺应具体明确，含事项、方式、时限等[8][9] 变更豁免 - 无法履行承诺可变更或豁免，部分需股东会审议[11] 义务履行 - 控股股东丧失控制权原承诺义务应履行或承接[11] 信息披露 - 公司应在定期报告披露承诺事项及进展[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-107 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外担保"（以下简称"担保"）是指公司以自有资 产或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事 宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 本制度所称"对外担保"，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-116 格利尔数码科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审 计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部 控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《上市公司独立董事管理办 ...

制度审议 - 2025年8月25日审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权，或能决定董事会半数以上成员组成，或实际控制的下属各级子、孙公司[6] 子公司管理 - 公司通过股东会行使股东权利，提名及选举董监[8] - 子公司及时报告重大事项并报审议，报送报表并接受审计[10][11] - 子公司担保、募资、关联交易需规范[13] - 公司对子公司实施审计监督，子公司配合[16] 制度生效 - 制度自通过之日起生效，由董事会负责解释[19]

制度表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等多种情形下，董高人员股份不得转让[4] - 任职期间每年转让不超25%，不超1000股可全转[5][6] 减持披露 - 董高人员计划转让应提前15日报告并披露减持计划[6] 买卖限制 - 董高人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8]