证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-047 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...