担保与交易审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易须经股东大会审议通过[4] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[14][15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议[14][15] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元交易需董事会审议[14][15] 股东与董事选举 - 股东大会通知讨论董事、监事选举事项时，需披露候选人是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系[5] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人[6] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，股东大会选举董事、非职工代表监事应推行累积投票制[7,8] - 股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，实行累积投票制[7,8,9] - 公司股东大会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制[19] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事[11] - 公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[18] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[19] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[19] 会议相关规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[6] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[13] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] 董事与独立董事任职 - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在两日内披露有关情况[10] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，60日内完成董事补选[11] - 独立董事连任时间不得超过六年，在同一上市公司连续任职已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人[23][24] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议需关注[28] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[29] 资金与利润分配 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生借款或其他资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%时，需关注公司是否采取有效措施回收欠款[25] - 公司原则上每会计年度进行一次利润分配，必要时可进行中期现金分红[32][33] - 满足条件时，公司每年现金分配利润原则上不低于当年可供分配利润的10%[32][33] - 重大投资计划或重大现金支出情形一：未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超3000万元[35] - 重大投资计划或重大现金支出情形二：未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计总资产30%[35] 其他规定 - 董事会秘书出现特定情形，董事会应在1个月内解聘[31] - 董事会秘书空缺，公司应指定人员代行职责并在3个月内确定人选[31] - 修订《公司章程》依据中国证监会2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等[39] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[38] - 公司聘用会计师事务所需审计委员会审议同意，经董事会审议后股东大会决定[37]

人事变动 - 2023年10月25日公司同意提名傅忠君为独立董事候选人，待股东大会审议[2] - 提名人员持股0股，占股本0.00%[2] 人事背景 - 傅忠君获授权专利6项，发表论文70余篇，获二十余项奖励[6] 变动影响 - 任命未超董事总数限制，无兼任情形，利于规范运作[7][8] - 独立董事认为提名程序合规，同意提交审议[9]

山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-100 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《信息披露管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易 所（以下简称 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-103 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《利润分配管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-095 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《独立董事工作 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-096 山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《募集资金管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-102 山东华阳迪尔化工股份有限公司承诺管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）及股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益关联方等（以 下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-099 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《对外投资管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《山东华阳迪尔化工股份 有限公司章 ...

人事变动 - 2023年10月25日公司同意提名卢英华女士为非独立董事[2] - 卢英华持股276.65万股，占股本1.70%[2] - 任职至第四届董事会届满，任免待股东大会审议[2] 履历背景 - 卢英华曾在飞达、财富化工任职，在公司历任多职[3] 合规情况 - 任命符合规定，利于公司规范运作[4] - 独立董事同意提交议案至股东大会[5] 备查文件 - 《第四届董事会第三次会议决议》[6] - 《独立董事独立意见》[6]

则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-091 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会工作细 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...