董事会组成及任职 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[7] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年召开两次，召开前10日书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上有表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持，召开前3日通知全体董事[10] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[14] 提案与决议 - 董事会定期会议发出通知前应征求董事意见形成提案，董事长拟定提案前可视需要征求总经理等意见[9] - 董事会会议做出决议，须经全体董事过半数通过；临时会议可多种方式进行并作出决议[21] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人，应提交股东大会审议[22] 其他规定 - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一，应书面说明并向证券交易所报告[16] - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[24][25] - 本规则解释权属于公司董事会，修改或废止由股东大会决定，经股东大会审议通过之日起施行[28]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2023年10月25日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-084 2 0 23年1 0月26日 经认真审阅，我们认为，独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公 司章程》的有关规定，被提名人傅忠君先生的任职资格符合上市公司独立董事 的条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和 《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-090 主任委员：刘学生 委员：锡秀屏、侯立伟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，同意在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山东华阳 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-104 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会秘书工作规定 第一章总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司聘任董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务 ...

关联交易制度修订 - 2023年10月25日公司召开董事会通过《关联交易管理制度》修订，尚需提交股东大会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或自然人为公司关联方[7][8] 关联方信息告知 - 公司董监高、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应告知公司关联方情况[9] 关联交易定价原则 - 有国家定价执行国家定价，无则执行行业可比当地市场价，都没有则执行推定价格，还没有则执行协议价[17] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等[11] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[16] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元由总经理审批，30万元以上由董事会审议[1] - 公司与关联法人交易金额不超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.2%由总经理审批，成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元由董事会审议[1] - 公司与关联人成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元由股东大会审议[1] - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，应在董事会审议后提交股东大会，有关股东回避表决[1] 关联交易审议程序 - 关联董事、股东审议关联交易时应回避表决[1,23,25] - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[25] - 股东大会对关联交易作出决议，普通事项经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项经2/3以上通过[28] 关联交易披露 - 公司应在披露上一年度报告前对本年度日常性关联交易总金额合理预计并提交审议披露，超预计金额需重新审议披露[30] - 公司披露关联交易公告应包含定价政策、协议主要内容、当年年初至披露日累计关联交易总金额等[35][37] - 公司发生重大关联交易应在特定时点及时披露，筹划事项不确定可暂不披露但最迟在交易确定达成时披露[37] 其他规定 - 公司不得为关联方提供财务资助，对外资助款项逾期未收回不得继续或追加资助[41] - 公司连续12个月滚动委托理财以该期间最高余额为成交额适用相关规定[41] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[41] - 本制度与其他规定抵触时按其他规定执行，未尽事宜按相关规定执行[41] - 本制度“以上”“不超过”含本数，“低于”“超过”不含本数[41] - 本制度由董事会解释，修改或废止由股东大会决定，经股东大会审议通过之日起施行[41]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会，现提名傅忠君先生为山东 华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与山东华阳迪尔化工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-101 山东华阳迪尔化工股份有限公司内部审计制度 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法（2021 年修正）》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《内部审计制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-092 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法( ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《对外担保管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-098 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《山 东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-082 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式 ...